मुंबई : चांदी व्यापारी से ₹10.23 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, अकाउंटेंट पर EOW जांच शुरू

मुंबई : शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका। इसके बाद व्यापार को भारी नुकसान होने लगा। मई 2025 तक स्थिति की जांच करने पर व्यापारी को पता चला कि उन्हें लगभग ₹1 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जबकि बाजार में उनकी लगभग ₹6 करोड़ की देनदारियां भी बन चुकी थीं। इसके बाद और गहराई से जांच करने पर कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका। इसके बाद व्यापार को भारी नुकसान होने लगा।

मई 2025 तक स्थिति की जांच करने पर व्यापारी को पता चला कि उन्हें लगभग ₹1 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जबकि बाजार में उनकी लगभग ₹6 करोड़ की देनदारियां भी बन चुकी थीं। इसके बाद और गहराई से जांच करने पर कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।