गुड्स एंड सर्विस टैक्स खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) भुवनेश्वर जोनल यूनिट को एक बड़ी सफलता मिली है। मुंबई में कई स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मुंबई निवासी निलेश योगेश जगीवाला को गिरफ्तार किया है। जगीवाला पर 325 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। साथ ही, 105 से अधिक फर्जी कंपनियों का जाल बुनकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की जालसाजी करने का आरोप है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक बड़े जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि पार्थ पवार की कंपनी ने महार वतन की 1 हजार आठ सौ करोड़ रुपए की जमीन मात्र 300 करोड़ में खरीदी। दानवे का आरोप है कि इस सौदे में केवल 500 रुपए का स्टांप शुल्क भरा गया। आम तौर पर इतने बड़े सौदे पर लगभग 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन उसे सिर्फ 48 घंटे में पूरी तरह माफ कर दिया गया।

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 50 करोड़ रुपये के लैंड स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई की है. अधिकारियों ने अंधेरी (पश्चिम) के एस.वी. रोड स्थित आवेज हाइट्स में रहने वाले 39 वर्षीय फर्नीचर और प्लाईवुड व्यापारी संदीप बाबूलाल गड़ा को हिरासत में लिया है.  इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सूत्रों के अनुसार  गड़ा के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि वह फर्जी जमीन सौदेबाजी और दस्तावेज़ों की हेराफेरी में शामिल था.  शुक्रवार को आरोपी को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने बताया कि इस पूरे फाइनेंशियल फ्रॉड में और कौन-कौन शामिल था, इसकी जांच फिलहाल जारी है.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई इकाई ने गुजरात के वलसाड में अल्प्राजोलम की एक गुप्त निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है और ₹22 करोड़ मूल्य का अवैध स्टॉक ज़ब्त किया है। अल्प्राजोलम, एक मनोविकार नाशक दवा है जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विनियमित है और आमतौर पर चिंता और आतंक विकारों के इलाज के लिए निर्धारित की जाती है।