शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका।

सांताक्रूज इलाके में रहने वाले एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट राज मोरे ने आत्महत्या कर ली है. आरोप है कि उन्हें एक एडल्ट वीडियो के नाम पर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया.

नौ अप्रैल को कंपनी के अकाउंटेंट को जुजर पेटीवाला नामक शख्स ने व्हॉट्सएप पर एक नया मोबाइल नंबर भेजा और बताया कि यह कंपनी के डायरेक्टर जुबेर पंचभाई का नया नंबर है। उसने बताया कि वे जर्मनी में एक एग्जीबिशन के सिलसिले में गए हुए हैं। इसके बाद असिफ को व्हॉट्सएप पर निर्देश मिले कि एक नए क्लाइंट को 25 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करना है। 

महाराष्ट्र श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी जुटाने और काम करने की स्थितियों का आकलन करने के लिए परिसर का दौरा किया। पुणे के अतिरिक्त श्रम आयुक्त शैलेंद्र पोल ने कहा कि उन्होंने कार्यालय में अन्ना से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की समीक्षा की है और ईवाई से अनुरोध किया है कि वे सात दिनों के भीतर विभाग को वही दस्तावेज जमा करें। पोल ने कहा, "हमने कार्यालय में काम करने की स्थितियों और मौजूदा स्थितियों की जांच की है।