मुंबई में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दुबई पुलिस और सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 27.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई. इस मामले में पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता पद्माकर कृष्णराव नांदेकर (60), कफ परेड, मुंबई के निवासी हैं और फिल्म प्रोडक्शन व विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके छोटे भाई नितीन कृष्णराव नांदेकर (50) काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे. नितीन भारत में अपने HSBC बैंक के NRO और NRE खातों के जरिए लेनदेन करते हैं.

सीमा पार साइबर अपराधों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो कथित तौर पर भारतीयों के बैंक खाते दुबई स्थित धोखाधड़ी करने वालों को मुहैया कराता था। पुलिस ने रैकेट के कथित मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी, 25 वर्षीय मोहम्मद मसूद अब्दुल वसीम और उसके साथियों ने कथित तौर पर वित्तीय साइबर अपराधों में शामिल विदेशी संचालकों को कई लोगों के बैंक खातों का विवरण मुहैया कराया था। उनके पास से कई मोबाइल फोन, चेक बुक और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। 

मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स अधिकारियों ने दुबई से आए एक पैसेंजर को पकड़ा है और उसके चेक-इन बैगेज में छिपी हुई ₹87 लाख के बराबर की विदेशी करेंसी ज़ब्त की है। यह घटना तब हुई जब अधिकारियों को स्मगलिंग की कोशिश के बारे में खास जानकारी मिली थी। 

मादक पदार्थों के निर्माण, खरीद-बिक्री और तस्करी से अर्जित किए गए भारी-भरकम काले धन राशि का इस्तेमाल खाड़ी देशों में सफेद करने के लिए किया जाता है। इनमें भी मादक पदार्थ तस्करों का सबसे पसंदीदा देश दुबई है। यह खुलासा मुंबई में जहरीले कारोबार पर नकेल कसने वाली एंटी नारकोटिक्स सेल ने किया है। एएनसी से जुड़े पुलिस सूत्र बताते हैं कि मुंबई और आसपास के जिलों में पिछले दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, इसकी जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल सामने आया।