मुंबई में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PMLA के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में 5.88 करोड़ की कीमत की 7 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने NDPS केस में की है.  

मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले को खत्म करने की पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वाजे “अवैध रूप से वसूली करने और धन के गैरकानूनी लेन-देन” में शामिल थे। अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है कि वह “कानून के दायरे में रहकर काम करे” और “गृह मंत्री के निर्देशों” के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो। 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड के कथित मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर ₹1,452.51 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरकॉम, ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच में ₹1,452 करोड़ की संपत्ति अटैच की।अधिकारियों ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी  और मिलेनियम बिजनेस पार्क की बिल्डिंग्स के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में प्लॉट और बिल्डिंग्स शामिल हैं।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले जांच के सिलसिले में ₹7,545 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की थी। अधिकारियों ने बताया कि हाल की अटैचमेंट के साथ, अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत बढ़कर ₹8,997 करोड़ हो गई है।