मुंबई : बैंक फ्रॉड के मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर 1,452.51 करोड़ की संपत्ति अटैच

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड के कथित मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर ₹1,452.51 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरकॉम, ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच में ₹1,452 करोड़ की संपत्ति अटैच की।अधिकारियों ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी  और मिलेनियम बिजनेस पार्क की बिल्डिंग्स के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में प्लॉट और बिल्डिंग्स शामिल हैं।एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले जांच के सिलसिले में ₹7,545 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की थी। अधिकारियों ने बताया कि हाल की अटैचमेंट के साथ, अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत बढ़कर ₹8,997 करोड़ हो गई है। 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन  द्वारा आरकॉम, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किए गए केस पर आधारित है। अधिकारियों ने कहा कि आरकॉम, जो पहले अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का हिस्सा थी, और ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने कथित तौर पर 2010-2012 और उसके बाद घरेलू और विदेशी लेंडर्स से लोन लिया, जिसमें से ₹40,185 करोड़ बकाया हैं, जबकि नौ बैंकों ने अब तक ग्रुप के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक, एक ग्रुप कंपनी ने कुछ बैंकों से जो लोन लिए थे, उनका इस्तेमाल दूसरी ग्रुप कंपनियों ने दूसरे बैंकों से लिए लोन चुकाने के लिए किया, और ऐसे फंड्स को रिलेटेड पार्टियों को ट्रांसफर किया गया या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया, जो लोन सैंक्शन लेटर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक अधिकारी ने कहा, “खासकर, आरकॉम और उसकी ग्रुप कंपनियों ने लोन की एवरग्रीनिंग के लिए ₹13,600 करोड़ से ज़्यादा डायवर्ट किए; ₹12,600 करोड़ से ज़्यादा जुड़े हुए लोगों को डायवर्ट किए गए और ₹1,800 करोड़ से ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किए गए, जिन्हें ग्रुप एंटिटीज़ में री-रूटिंग के लिए काफी हद तक लिक्विडेट कर दिया गया।” “एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुड़े हुए लोगों को फंड देने के मकसद से बिल-डिस्काउंटिंग का भी बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल पकड़ा है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक है कि कुछ लोन कथित तौर पर फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस के ज़रिए इंडिया के बाहर भी साइफन किए गए थे।अधिकारी ने कहा, “एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइम करने वालों का एक्टिवली पीछा कर रहा है और क्राइम से हुई कमाई उनके सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए कमिटेड है।”एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लेटेस्ट अटैचमेंट पर जवाब देते हुए, रिलायंस ग्रुप के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया, “रिलायंस ग्रुप यह साफ करना चाहता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अपनी मीडिया रिलीज़ के मुताबिक, अटैच किए गए एसेट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस के हैं, जो 2019 से – यानी पिछले छह सालों से रिलायंस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा है।”स्पोक्सपर्सन ने कहा कि आरकॉम छह साल से ज़्यादा समय से कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस से गुज़र रहा था और इसके रिज़ॉल्यूशन से जुड़े सभी मामले अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं।स्पोक्सपर्सन ने कहा, “आरकॉम को अभी एनसीएलटी/ कमिटी ऑफ़ क्रेडिटर्स और बैंकों/लेंडर्स के एक कंसोर्टियम की देखरेख में एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। अनिल अंबानी किसी भी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े नहीं हैं और उन्होंने छह साल पहले 2019 में इस्तीफा दे दिया था।”स्पोक्सपर्सन ने साफ किया कि अटैचमेंट ऑर्डर का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के ऑपरेशन्स, परफॉर्मेंस या भविष्य की संभावनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।