इकोनॉमिक ऑफेंस विंग  मुंबई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के एक केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह केस वेलस्पन डक्टाइल आयर पाइप्स लिमिटेड ने दायर किया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स ने नकली बैंक गारंटी देकर उससे 23.75 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस केस के सिलसिले में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग  ने CBI के ज़रिए मुख्य आरोपी, तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर महेशभाई कुंभानी और उनके साथी गौरव प्रदीप धाकड़ को इंदौर से कस्टडी में लिया और उन्हें फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया। 

एक बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में, नवी मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट (अब मृत) और उनके साथियों ने मिलकर करीब सात सालों में उनकी कंपनी से सिस्टमैटिक तरीके से 11.21 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फ्रॉड किया। फीलवेल गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहन ठाकुरदास गुरनानी (78) ने अपनी शिकायत में बताया कि यह फ्रॉड जुलाई 2025 में इंटरनल जांच और फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आया।  

देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़ी और निर्णायक सफलता हासिल की है। 58.13 करोड़ रुपये की भारी-भरकम ठगी के इस सनसनीखेज मामले में साइबर पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत पीड़ित को 2 करोड़ रुपये की पहली किस्त के रूप में वापस दिला दी है। यह कार्रवाई न केवल आर्थिक रिकवरी की दिशा में अहम कदम है, बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ सख्त रुख का स्पष्ट संकेत भी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, इस ठगी के मास्टरमाइंड के ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है।   

पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने करीब 34.75 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. क्यूपिड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने एक बड़े हीरा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई है. इनमें सतीश दर्यानानी, रिकी वसंदानी और बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम शामिल हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत कई सालों तक योजनाबद्ध तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया.