मुंबई : कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच; 67.79 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क

Mumbai: Money laundering investigation against Corporate Power Limited and its promoter-directors; assets worth Rs 67.79 crore attached

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में ₹67.79 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई इस कुर्की में महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में फैले बैंक बैलेंस, ज़मीन के टुकड़े, इमारतें, फ्लैट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर-निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में ₹67.79 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई इस कुर्की में महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में फैले बैंक बैलेंस, ज़मीन के टुकड़े, इमारतें, फ्लैट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह आदेश 16 अक्टूबर को जारी किया गया था जब जाँचकर्ताओं ने पाया कि ये संपत्तियाँ मनोज जायसवाल, उनके परिवार के सदस्यों, उनके द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों और संतोष जैन सहित उनके सहयोगियों, जिन पर पीओसी को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता करने का आरोप है, और उनके रिश्तेदारों के नाम पर अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके अर्जित की गई थीं। ईडी की जाँच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजी है। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी - जिसे अभिजीत समूह द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में प्रवर्तित किया गया था - को झारखंड में 1,080 मेगावाट की कोयला-आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए कई ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की गईं।

प्रवर्तकों ने कथित तौर पर ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत विवरण में हेरफेर किया और फिर धनराशि को अनधिकृत उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया। ये खाते बाद में 2013-14 में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) बन गए, जिससे बैंक को ₹4,037 करोड़ (ब्याज सहित ₹11,379 करोड़) का गलत नुकसान हुआ। ईडी की जाँच से पता चला कि ऋण राशि की हेराफेरी और धनशोधन के लिए 800 से अधिक फर्जी कंपनियों और 5,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले, एजेंसी ने नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाकर कई दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, रिकॉर्ड और नकदी ज़ब्त की थी। नवीनतम ज़ब्ती के साथ, ईडी ने अब तक इस मामले में ₹503.16 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त, ज़ब्त या ज़ब्त कर ली है।