मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर एक रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोवोग के पूर्व डायरेक्टर, कुछ पूर्व कर्मचारियों और कुछ क्लाइंट (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह ने उसके साथ ₹90 करोड़ की ठगी की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹90 करोड़ के स्कैम प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज किया रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को चलाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ऑपरेशन को मैनेज करता है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज करने वाले 55 साल के निखिल चतुर्वेदी, प्रोवोग के डायरेक्टर थे और कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन के गारंटर भी थे।

भांडुप पुलिस ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और बैंक तथा रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से जुड़े ₹4,635 करोड़ के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी जॉय थॉमस के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है।जॉय थॉमस, जिन्हें 27 सितंबर, 2019 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी बैंक के एमडी पद से निलंबित कर दिया गया था।जॉय के साथ, पुलिस ने बैंक की पूर्व मुख्य प्रबंधक और एमडी की सचिव कमलजीत कौर और रियल एस्टेट फर्म शुभम कमर्शियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों निमित छेड़ा और रुचिक छेड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक पूर्व महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक के खिलाफ नागपुर में दो साल के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है।एनएचएआई के पूर्व अधिकारी पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्जसीबीआई अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ए. काले ने एनएचएआई के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक नागपुर में तैनाती के दौरान ये संपत्ति अर्जित की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक हिस्सा है।

क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र एन. लोढ़ा को धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 57 वर्षीय लोढ़ा को वर्ली इलाके से हिरासत में लिया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें लगभग 85 करोड़ रुपए की वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।