प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे में वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले पुणे स्थित विनोद खुटे पर ईडी ने जुर्माना लगाया है। ईडी ने वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्ति 24 करोड़ 41 लाख रुपये बताई है। विनोद कुटे दुबई में फरार है। इस मामले में ईडी के सहायक निदेशक रत्नेश कुमार भुवनेश्वरलाल ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

आरोपी के देश से भागने की कोशिश से डरे निवेशक ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से जल्द उनकी शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया। एक निवेशक ने नाम न बताने के शर्त पर कहा कि हममें से कुछ लोगों ने इस मामले को उठाने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों को भी लिखा है।

छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने साढ़े 89 लाख रुपए और 19000 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए हैं। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है कि सिंडिकेट में और कितने लोग काम कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को ये दवाइयां दी गई हैं। 

कंपनी के निदेशक नीलेश बी शाह ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने जीएसटी धोखाधड़ी करने के लिए किरण कंथारिया और मनीष शाह के अनुरोध पर कंपनी और अनगिनत अन्य काल्पनिक फर्मों की स्थापना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे की जांच में पाया गया कि कंथारिया के फर्जी उद्यमों ने वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना फर्जी चालान का उपयोग करके अवैध रूप से "11.02 करोड़ रुपए के अयोग्य आईटीसी का दावा किया और 14.7 करोड़ रुपए के आईटीसी का लाभ उठाया।