विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ भारत की कोशिशों को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। ओईसीडी की शीर्ष अधिकारी जायदा मैनाटा के मुताबिक, भारत की पारदर्शी टैक्स नीतियों और आयकर विभाग के हालिया अभियान से 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। भारत ने विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बात का दावा वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के एक शीर्ष अधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी टैक्स चोरी (ऑफशोर टैक्स एवेज़न) के खिलाफ पारदर्शिता लागू करने में दुनिया के मजबूत देशों में शामिल है।

ठाणे में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने कर चोरी का एक बड़ा मामला उजागर किया है, जिसमें 47.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस कार्रवाई में विभाग ने मुख्य आरोपी विवेक राजेश मौर्य को गिरफ्तार किया है, जो अपनी फर्म M/s KSM Enterprises के जरिए यह घोटाला कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी कंपनियां बनाकर और कागजातों का इस्तेमाल कर, बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति किए करोड़ों रुपये का ITC क्लेम किया।

मुंबई के विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय से प्राप्त किया और कोहली को सौंप दिया। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर कोहली ने निर्यात दस्तावेजों में माल की गलत घोषणा करके अमरीन इम्पेक्स के नाम पर माल का धोखाधड़ी से निर्यात किया और मुंबई के विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय से डीईपीबी लाइसेंस प्राप्त किया। हालांकि, मुकदमा लंबित रहने तक कोहली की मृत्यु हो गई।