वर्ली स्थित सायबर पुलिस ने, मध्य विभाग ने एक बड़ी निवेश धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए आरोपी निलेश मारुती सातपुते (42), को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बीएनएस की धारा 318(4), 319 (2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 3(5) और सूचना प्रद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 66 (ड) के तहत कार्रवाई की है। मामले की शिकायत यशोदा शंकर कनकमोला नामक महिला ने दर्ज कराई थी, जिनके साथ कुल 19,50,000 रुपए की ठगी की गई।

अपराध शाखा ने कथित तौर पर भारतीय युवाओं को अवैध रूप से लाओस ले जाने और उन्हें थाईलैंड में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर एक अवैध सहायता केंद्र में काम करने के लिए मजबूर करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के हेल्प सेंटर के जरिए अमेरिका, यूरोप और कनाडा के नागरिकों से साइबर ठगी की जा रही थी. वहां फंसे युवकों ने स्थानीय भारतीय वकील से शिकायत की, जिसके बाद इन युवकों को रिहा किया गया.

मनी ट्रेल की जांच करते हुए, पुलिस को पता चला कि 19 वर्षीय संदिग्ध के खाते में 1.5 लाख रुपए और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लगे पंजाब के एक व्यक्ति को 1.35 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे आगे की जांच से पता चला कि पंजाब खाता धारक ने दूसरों को क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

इसके बाद जब सोनीगरा ने दोबारा कोशिश की तो उन्हें ओटीपी नंबर मिला, जिसे उन्होंने लिंक में भर दिया और इस बार भी ओटीपी अमान्य घोषित कर दिया गया। जब ओटीपी नंबर दो बार अमान्य घोषित किया गया तो सोनीगरा को संदेह हुआ और जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो उसे दो लेनदेन दिखाई दिए।