मुंबई : ड्रग तस्करी नेटवर्क, चार गिरफ्तार; 42 लाख रुपये नकद और 2 बीएमडब्ल्यू सहित 3 सेकेंड हैंड लग्जरी वाहन सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख द्वारा कथित रूप से संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क की जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत शहर भर में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक्स पर एक पोस्ट में, ईडी ने लिखा, "ईडी, मुंबई ने फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख के एक अच्छी तरह से स्थापित ड्रग तस्करी नेटवर्क द्वारा अर्जित ड्रग बिक्री आय का पता लगाने के लिए मुंबई में नौ परिसरों में पीएमएलए , 2002 के तहत 08.10.2025 को तलाशी अभियान चलाया ।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "तलाशी के दौरान, संपत्ति का विवरण, डिजिटल उपकरण, लगभग 42 लाख रुपये नकद और 2 बीएमडब्ल्यू सहित 3 सेकेंड हैंड लग्जरी वाहन सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा, एक बैंक लॉकर और विभिन्न बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए।" इससे पहले आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध मामलों की जांच के सिलसिले में धन शोधन के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में आगे की जाँच के लिए उन्हें पाँच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए , 2002 के तहत शुरू किए गए एक मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 15 अक्टूबर, 2024 को सूरत पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित था।

इस मामले में, ईडी ने कहा कि मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और बासम मकबूल डॉक्टर, महेश देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और अन्य सहयोगियों ने डिजिटल गिरफ्तारी, विदेशी मुद्रा व्यापार जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को धोखा दिया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाया है। अब तक की जांच के अनुसार, ईडी ने कहा कि आरोपी 100 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय (पीओसी) के शोधन में शामिल पाए गए हैं। ईडी ने कहा कि पीओसी को वैध बनाने की अपनी कार्यप्रणाली के तहत आरोपियों ने अपराध की आय को एकत्रित करने और संचय करने के लिए अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और किराए के व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खोले और उनकी व्यवस्था की।

इसके अलावा, बैंक खातों के संचालन के लिए, एजेंसी ने बताया कि आरोपियों ने इसी तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग करके पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए थे। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान , ईडी ने आगे कहा, यह भी पाया गया है कि इन आरोपियों ने नियामक जांच से बचने के लिए विभिन्न 'हवाला ऑपरेटरों' के माध्यम से नकदी को रूट करके पीओसी को क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके धन शोधन किया है।