ईडी को नकली तस्वीरों की बिक्री, प्रामाणिकता के नकली प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र तैयार करने, नकदी के माध्यम से धन के हस्तांतरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह पाया गया है कि इस मामले में आर्ट गैलरी, कॉर्पोरेट वकील और सराफा व्यापारी शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने ताड़देव थाने में दर्ज मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी. इस मामले में शिकायतकर्ता पुनील भाटिया के खिलाफ मशहूर चित्रकारों के नाम पर नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में राजेश राजपाल और विश्वंग देसाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

ऑपरेशन `समुद्रगुप्त’ की सफलता से साफ हो गया है कि ड्रग तस्करी और आतंकवाद का गहरा कनेक्शन है। हाजी सलीम या सलीम बलोच हेरोइन में डील करता है और अपने सप्लायर्स से ड्रग्स के बदले आने वाला पैसा हवाला के जरिए लेता है। सितंबर २०२२ में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से बरामद करोड़ों की हेरोइन मामले में गिरफ्तार कुछ लोगों ने सलीम को हवाला के माध्यम से पैसे भेजे थे। सलीम बलोच खास किस्म के कोडवर्ड का इस्तेमाल करता है, ताकि उसका नाम सीधे तौर पर किसी एजेंसी के रडार पर न आए।

पंजाब पुलिस की एक गोपनीय चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्थान को दहलाने का नया प्लान बनाया है। वह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टरों को एकजुट कर रही है। उसका मकसद विदेश में बैठे आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टरों के नेटवर्क का हाइब्रिड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, जिसके लिए गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिडा को जिम्मा सौंपा गया है।