मुंबई:  117.06 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले में अमित थेपड़े गिरफ्तार 

मुंबई: केनरा बैंक से 117.06 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहम कार्रवाई करते हुए अमित अशोक थेपड़े को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत की। थेपड़े को मुंबई के एक पांच सितारा होटल से पकड़ा गया, जहां वह पिछले दो महीनों से छिपा हुआ था। ईडी अधिकारियों ने होटल परिसर की तलाशी के दौरान 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया। इसके अलावा 9.5 लाख रुपए की नकदी, 2.33 करोड़ रुपए मूल्य के सोने-हीरे और आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इन उपकरणों में वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत होने का संदेह है। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने अमित थेपड़े को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

केनरा बैंक धोखाधड़ी की जांच सीबीआई और पुणे एसीबी द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थीं। अमित थेपड़े के स्वामित्व वाली इन कंपनियों ने विभिन्न अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने पहले से बेची जा चुकी संपत्तियों को दोबारा गिरवी रखकर या उन्हीं संपत्तियों के आधार पर बैंक को धोखा दिया। इसके माध्यम से ऋण प्राप्त किया गया और धन का निजी उपयोग किया गया। अमित थेपड़े ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध धन को कई परतों में विभाजित कर एक जटिल वित्तीय नेटवर्क बनाया था, ताकि वास्तविक स्रोत छिपाया जा सके और धन को वैध संपत्ति के रूप में पेश किया जा सके।

उनकी गिरफ्तारी व्यापक निगरानी और फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण के बाद हुई। जांच में कई लेनदेन का खुलासा हुआ, जिनका उद्देश्य अपराध की आय के स्रोत को छिपाना और इसे वैध दिखाना था। यह कार्रवाई बैंकिंग घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी की तत्परता को दर्शाती है। अमित थेपड़े की गिरफ्तारी से केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।