मुंबई : मनी-लॉन्ड्रिंग;  एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 12 जगहों पर तलाशी ली

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

यह तलाशी जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े लोगों और संस्थाओं के ठिकानों पर की गई। यह संस्था पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की जांच के दायरे में आई थी। आरोप था कि उसने विदेशी डोनेशन को FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं संस्थाओं को भेजा था। MHA ने जुलाई 2024 में JIIU का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।FCRA विदेशी डोनेशन लेने और इस्तेमाल करने को रेगुलेट करता है ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे फंड का इस्तेमाल देश के राष्ट्रीय हित पर बुरा असर डालने के लिए न हो। एक्ट के तहत ऑर्गनाइज़ेशन को सरकार के पास रजिस्टर करना होता है और विदेशी फंड लेने और खर्च करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  की जांच 11 फरवरी को नंदुरबार के अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन में फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर आधारित है। 

यह FIR राज्य सरकार की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल की शिकायत पर आधारित थी।इसके बाद, नंदुरबार पुलिस ने 11 अप्रैल को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक यमनी नागरिक, अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह; उनकी पत्नी, खादेगा इब्राहिम कासिम अल-नशेरी; JIIU के प्रेसिडेंट हुज़ेफ़ा मोहम्मद रंधेरा; और इसके फाउंडर, स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद रंधेरा को आरोपी बनाया गया।कथित तौर पर यमनी कपल एक मेडिकल वीज़ा पर भारत आया था, जो 2015-16 में एक्सपायर हो गया था और इसे कभी रिन्यू नहीं किया गया, जिससे भारत में उनका गैर-कानूनी तरीके से ज़्यादा समय तक रहना साबित हुआ।

जांच करने वालों के मुताबिक, यमनी नागरिकों ने धोखे से आधार, पैन और सिम कार्ड भी हासिल किए और JIIU स्टाफ की मदद से भारत में बैंक अकाउंट खोले।खडेगा को कथित तौर पर एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में ₹5.7 लाख मिले, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि यह यमन से हवाला चैनलों के ज़रिए आया था। अधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने यमनी कपल के रहने के लिए पैसे दिए और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी टीचर को भी रखा।अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जानकारी की जांच कर रहा है कि JIIU ट्रस्ट को कथित तौर पर 2014-15 से 2023-24 तक ₹410 करोड़ का विदेशी डोनेशन मिला था। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन डोनेशन का एक बड़ा हिस्सा बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और सेशेल्स, मॉरीशस, पनामा और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन से मिला था।