एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने ₹115 करोड़ के निर्यात प्रोत्साहन घोटाले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई का एक व्यक्ति, जिसे इस घोटाले का 'मास्टरमाइंड' बताया जा रहा है, और एक कस्टम ब्रोकर शामिल हैं।

बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया मीठी नदी की सफाई से जुड़े 65 करोड़ रुपये के घोटाले के की धन शोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने पूछताछ के लिए मोरिया को तलब किया था और वह पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने पूर्व में बताया था कि ईडी ने छह जून को मुंबई और केरल के कोच्चि में 15 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी।

नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 119 स्थित एक नामी बिल्डर के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे अपार्टमेंट परिसर में पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बिल्डर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।