बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बैंक मैनेजर से कंपनी के निदेशक के नाम पर धोखाधड़ी... मामला दर्ज 

मुंबई: बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) क्षेत्र में एक बैंक खाते से आठ लाख रुपये निकालने के लिए एक बैंक प्रबंधक को एक निजी कंपनी के निदेशक के नाम पर एक फर्जी आवेदन भेजा गया था। इसका एहसास होने पर बैंक मैनेजर ने बीकेसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी दुरुपयोग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

मीरा रोड में रहने वाली 39 वर्षीय शिकायतकर्ता एक निजी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। 13 मई को वह बैंक में काम कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन कर कहा कि वह गैलेक्सी डायमंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अकाउंटेंट बोल रहा है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को बताया कि कंपनी के कर्मचारी निदेशक के साथ एक कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने आये थे. उनकी कंपनी के निदेशक चिरागकुमार संघवी ने शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक अनुरोध किया है।

इस आवेदन पर तत्काल आठ लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया. शिकायतकर्ता ने मोबाइल पर अनुरोध पत्र देखा। उन्होंने पाया कि आवेदन कंपनी के आधिकारिक लेटरहेड पर किया गया था। इसमें अखिलेश कुमार नाम के व्यक्ति के खाते में आठ लाख रुपये ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था. विश्वास हासिल करने के लिए आवेदन पर कंपनी के निदेशक चिरागकुमार संघवी, मोनिका संघवी ने हस्ताक्षर किए। उसने लेटरहेड और हस्ताक्षर को कंपनी के निदेशक का समझकर संबंधित बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर दी।

तीन दिन बाद कंपनी का एक कर्मचारी बैंक आया और शिकायतकर्ता बैंक मैनेजर से 8 लाख रुपये के लेनदेन पर चर्चा की और घटना बताई। कर्मचारी ने कहा, कंपनी के निदेशकों ने कभी किसी से लेटरहेड पर इस तरह से पैसे ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं किया था। कंपनी के निदेशक महाबलेश्वर ने भी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था। ऐसे में बैंक मैनेजर को एहसास हुआ कि आरोपी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है।

इसकी भनक लगते ही बैंक की ओर से मैनेजर ने बीकेसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बैंक खाते की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत सूचना प्रौद्योगिकी रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. शिकायत के साथ कंपनी के निदेशक के नाम से एक लिखित आवेदन पुलिस को दिया गया है, जिसमें आरोपी द्वारा भेजे गए लेटरहेड और अन्य जानकारी का सावधानीपूर्वक उल्लेख किया गया है। इसलिए पुलिस को शक है कि इस मामले में कोई परिचित व्यक्ति शामिल है. इस मामले में पुलिस उस बैंक खाते की जानकारी के जरिए आगे की जांच कर रही है जहां रकम ट्रांसफर की गई थी.