मुंबई : टोरेस निवेश धोखाधड़ी सीईओ तौसीफ रियाज को लोनावला से गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), जो करोड़ों रुपये के टोरेस निवेश धोखाधड़ी की जांच कर रही है, ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसीफ रियाज को लोनावला से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि रियाज, जिसे जॉन कार्टर के नाम से भी जाना जाता है, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। एक अधिकारी ने बताया कि उसके लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, ईओडब्ल्यू की एक टीम ने सोमवार दोपहर लोनावला में रियाज को गिरफ्तार किया।

अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस बीच, अन्य फरार संदिग्धों की तलाश जारी है। आभूषण कंपनी पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के संयोजन के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि कथित धोखाधड़ी तब सामने आई जब सैकड़ों निवेशक दादर में ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई। धोखाधड़ी के पैमाने को देखते हुए, मामला बाद में EOW को सौंप दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 3,700 से अधिक निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत के साथ मुंबई पुलिस से संपर्क किया है और धोखाधड़ी की राशि 57 करोड़ रुपये से अधिक है। अपनी जांच के हिस्से के रूप में, EOW ने कई स्थानों पर छापे मारे, इस योजना से जुड़े गिरफ्तार व्यक्तियों से करोड़ों रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए।

मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के उमरखंडी निवासी सर्वे अशोक सुर्वे (30), उज्बेक नागरिक तानिया उर्फ ​​तजागुल करक्सनोवना ज़ासतोवा (52) और रूसी नागरिक वैलेंटिना गणेश कुमार (44) को भी गिरफ्तार किया। अधिकारी के अनुसार, आधार कार्ड ऑपरेटर सुर्वे को प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जिसने टोरेस ज्वैलरी ब्रांड शुरू किया) का निदेशक नामित किया गया था। तानिया कंपनी की महाप्रबंधक के रूप में काम करती थीं, जबकि वैलेंटिना स्टोर प्रभारी थीं।