बोरीवली में 16.20 करोड़ मूल्य के 54,000 बोनस शेयर ट्रांसफर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज 

मुंबई : बोरीवली में एमएचबी कॉलोनी पुलिस ने एक जालसाज, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों और एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ़ एक फ़र्जी डीमैट खाते में ₹16.20 करोड़ मूल्य के 54,000 बोनस शेयर ट्रांसफर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह डीमैट खाता बोरीवली निवासी सुधा गांधी के पास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड में था।पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने सुधा के नाम पर एक डीमैट खाता खोला और शेयरों को भौतिक रूप में रखा और फिर उन्हें बेच दिया और बिक्री की आय प्राप्त की।

एमएचबी कॉलोनी पुलिस के अनुसार, मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है क्योंकि इसमें शामिल राशि अधिक है। पुलिस ने कहा कि वनिता और सुधा के पास 1962 से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 54,000 शेयर थे। उनके डीमैट खाते के लिए दिया गया पता बोरीवली का था और परिवार नियमित रूप से लाभांश प्राप्त कर रहा था और शेयर प्रमाणपत्र भी उनके पते पर वितरित किए गए थे।

इस प्रकार, सुधा और वनिता 54,000 बोनस शेयरों की हकदार थीं और उनकी कुल होल्डिंग 1,08,000 शेयरों तक पहुंच गई थी। वनिता ने शेयरों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने और संयुक्त होल्डिंग से सुधा का नाम हटाने और खाते के लिए केवाईसी अपडेट करने का काम एक सलाहकार को दिया था, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं, "एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि किसी ने गुजरात के वडोदरा में एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सुधा गांधी के नाम पर एक फर्जी डीमैट खाता खोला था और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 54,000 बोनस शेयर बेचे थे और मूल 54,000 शेयरों के शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें फर्जी डीमैट खाते में जमा करने की प्रक्रिया भी चल रही थी।