नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ की धोखाधड़ी...  हवाला नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

मुंबई: करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजेश राजपाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उस संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में मुंबई में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान डिजिटल डिवाइस समेत संदिग्ध दस्तावेज जब्त किये गये.

ईडी को नकली तस्वीरों की बिक्री, प्रामाणिकता के नकली प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र तैयार करने, नकदी के माध्यम से धन के हस्तांतरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह पाया गया है कि इस मामले में आर्ट गैलरी, कॉर्पोरेट वकील और सराफा व्यापारी शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने ताड़देव थाने में दर्ज मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी. इस मामले में शिकायतकर्ता पुनील भाटिया के खिलाफ मशहूर चित्रकारों के नाम पर नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में राजेश राजपाल और विश्वंग देसाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

ईडी की जांच में पूरे मामले में दक्षिण मुंबई की एक प्रमुख आर्ट गैलरी, कॉर्पोरेट वकील और सर्राफा व्यापारियों की संलिप्तता का पता चला है। इसमें मूल चित्रों की नकली कलाकृतियों को वास्तविक कलाकृतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह गिरोह राजघरानों, पुरातन कला संग्रहालयों और कला संग्राहकों से संबंधित कलाकृतियाँ होने का दिखावा करके विश्वास हासिल करता था। इसके बाद मूल मालिक के नाम पर फर्जी शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज तैयार कर बेच दिये गये.एमएफ हुसैन, एफएन सूजा, जहांगीर सबावाला, एसएच रजा, एनएस बेंद्रे, राम कुमार आदि मशहूर चित्रकारों के फर्जी प्रमाणपत्र बनाये गये हैं.