400 करोड़ रुपये की नोटबंदी वाली करेंसी की कथित चोरी की जांच में एक बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम  ने को इस मामले में नामजद संदिग्ध हवाला ऑपरेटर विराट गांधी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया। गांधी अपराध दर्ज होने के बाद से फरार था और माना जाता है कि वह राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेन-देन और कथित चोरी से जुड़े कैश के बड़े पैमाने पर इंटर-स्टेट मूवमेंट में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।

देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुजरात से एक ऐसा साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों तक को चौंका दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूरत यूनिट ने ₹100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ED की टीम ने जिन चार लोगों को पकड़ा है, उनके नाम हैं मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांडे. आरोप है कि इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फर्जी सुप्रीम कोर्ट और ईडी नोटिस भेजकर लोगों को ठगा और फिर उस रकम को क्रिप्टोकरेंसी और हवाला रूट के जरिए विदेश भेज दिया.  

ईडी को नकली तस्वीरों की बिक्री, प्रामाणिकता के नकली प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र तैयार करने, नकदी के माध्यम से धन के हस्तांतरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह पाया गया है कि इस मामले में आर्ट गैलरी, कॉर्पोरेट वकील और सराफा व्यापारी शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने ताड़देव थाने में दर्ज मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी. इस मामले में शिकायतकर्ता पुनील भाटिया के खिलाफ मशहूर चित्रकारों के नाम पर नकली पेंटिंग बेचकर 17.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में राजेश राजपाल और विश्वंग देसाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.