पनवेल से पूर्व विधायक विवेकानंद पाटिल को 512.54 करोड़ रुपये के करनाला नगरी सहकारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया

Rokthok Lekhani

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार शाम को पनवेल से पूर्व विधायक विवेकानंद पाटिल को 512.54 करोड़ रुपये के करनाला नगरी सहकारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण के रूप में धन की हेराफेरी की थी।

“पनवेल निवासी पाटिल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी पाया गया है। उसे मंगलवार रात लगभग 8:15 बजे गिरफ्तार किया गया था। उसे बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी के एक अधिकारी ने कहा और हम उसकी हिरासत की मांग करेंगे।

पिछले साल फरवरी में, नवी मुंबई पुलिस ने पूर्व विधायक और पनवेल में मुख्यालय करनाला नगरी सहकारी बैंक के अध्यक्ष सहित 76 लोगों को 512.54 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के लिए बुक किया था। पुलिस सूत्रों ने आरोप लगाया कि बैंक में बिना उचित दस्तावेज के ऋण खाते खोले गए और उक्त ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया और विभिन्न खातों में भेज दिया गया।

पुलिस ने कहा कि पनवेल से पीडब्ल्यूपी के पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल, जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं, के साथ उपाध्यक्ष, निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने संस्था से ऋण प्राप्त किया था।

पनवेल टाउन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सहकारी समिति अधिनियम और जमाकर्ताओं के हित के महाराष्ट्र संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अपराध के सबूतों को गायब करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।

एक पुलिस ने दावा किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक के संचालन के निरीक्षण के बाद अप्रैल 2019 में ऋणदाता की 17 शाखाओं का विशेष ऑडिट करने के बाद अनियमितताओं का पता चला था। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने नवी मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी । किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, “मैं, विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बाल्दी इस बैंक के छोटे जमाकर्ताओं के लिए 18 महीने से लड़ रहे थे।”