तीनों ने डोंबिवली निवासी महेंद्र दगडू डेरे को धोखा दिया, जिन्होंने एपीएमसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आगे की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि पार्टे और सुर्वे ने राज्य भर में सैकड़ों किसानों और व्यापारियों को धोखा दिया था।जालसाजों ने वादी और अन्य 300 निवेशकों को एक निवेश योजना का लालच देकर 26 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसमें वे किसानों से मौके पर ही सामान खरीदते हैं और यदि वे उक्त कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, तो वे प्रति माह 5 प्रतिशत लाभ देंगे। निवेशित राशि और मूल निवेशित राशि 11 महीने में वापस कर दी जाएगी।