मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है. वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए. 

उत्तर प्रदेश एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गाजा युद्ध पीड़ितों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की मदद के नाम पर क्राउडफंडिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान के रूप में हुई है। यूपी एटीएस को इस मामले में इनपुट मिला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए देशभर के लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर धन जुटा रहे थे। आरोपियों ने मार्मिक वीडियो पोस्ट कर लोगों को भावुक किया और आर्थिक मदद के लिए प्रेरित करते हुए क्राउडफंडिंग अभियान चलाया।

एटीएस ने संदिग्ध लेनदेन से जुड़े 26 खातों की पहचान की है, जिनमें से 13 का विवरण लंबित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शेख ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से इन वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दिया, धन को संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भेजा।