मुंबई : CBI ने प्राइवेट बैंक मैनेजर से जुड़े म्यूल अकाउंट स्कैम में 2 और लोगों की पहचान की

मुंबई : CBI ने उस मामले में कथित तौर पर शामिल दो और लोगों की पहचान की है, जिसमें एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले महीने मुंबई के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच मैनेजर नितेश राय को म्यूल अकाउंट खोलने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार अधिकारी ने साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर गैर-कानूनी रिश्वत ली और अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस किए, जिससे साइबर क्राइम से होने वाली कमाई के आने-जाने और लेयरिंग के लिए चैनल बने।

CBI के एक अधिकारी ने कहा, "इस मामले की जांच के दौरान, 30 अप्रैल, 2025 से 4 मई, 2025 तक, यह पता चला है कि आरोपी नितेश राय ने मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करते हुए म्यूल अकाउंट खोलने में मदद की और अपने ऑफिशियल कामों को ठीक से न करने के लिए ए.एन. पठान और पी.बी. साहनी से गैर-कानूनी रिश्वत ली।" "जांच में यह भी पता चला है कि एक बार, अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस करने के बदले में 2 जनवरी, 2025 को नीतेश राय के एक्सिस बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए थे।

गैर-कानूनी तरीके से पैसे की मांग और उसके बाद किए जाने वाले काम के बारे में नीतेश राय ने साहनी के साथ WhatsApp चैट पर बात की थी।" "मांग के मुताबिक, साहनी ने पठान के ज़रिए नीतेश राय के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर करने का इंतज़ाम किया। पठान ने मनी एक्सचेंज के ज़रिए पेमेंट किया। गैर-कानूनी तरीके से पैसे मिलने पर, नीतेश राय ने अकाउंट खोलने के फॉर्म प्रोसेस किए।" अधिकारी ने आगे कहा, "पठान और साहनी ने इस तरह एक सरकारी कर्मचारी को अपने सरकारी काम ठीक से न करने के लिए उकसाया।"