पुणे में 1196 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़

पुणे : जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की टीम ने 1196 करोड़ रुपये की बड़ी जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टीम को पुणे, दिल्ली, नोएडा और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर तलाशी के दौरान फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का पता चला, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन में शामिल हैं। डीजीजीआई पुणे क्षेत्रीय इकाई ने कहा कि आरोपियों ने बिना किसी वैध व्यवसाय संचालन के फर्जी संस्थाएं स्थापित की थीं और असली व्यापार दिखाने के लिए नकली चालान और ई-वे बिल बनाए। इन ई-वे बिलों में कोई आरएफआईडी मूवमेंट नहीं था, जिससे माल की वास्तविक आपूर्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली। नेटवर्क ने 1196 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उसे पास करने में मदद की। 

अफसरों ने बताया कि गिरफ्तार युवक मुजफ्फरनगर में एक निजी लिमिटेड फर्म का निदेशक और मास्टरमाइंड है। जांच में पता चला कि नेटवर्क ने पते, पहचान, ईमेल आईडी और फोन नंबरों का एक डाटाबेस बनाए रखा था। इसे नए जीएसटी पंजीकरण करने और पता लगाने से बचने के लिए घुमाया गया था। नई बनाई गई फर्मों में इस रिपॉजिटरी से निदेशक या प्रोपराइटर चुने गए थे, जिससे धोखेबाजों को अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिली।

कई स्थानों पर तलाशी के दौरान अधिकारियों को मूल चालान, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी के टिकट और सील बरामद हुए, जो कई फर्जी फर्मों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देते हैं। जांच में अब तक 20 ऐसी फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है। अधिकारियों ने एक धोखाधड़ी इकाई से जुड़े एक बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया है, और आगे की जांच जारी है।