आयकर विभाग की आपराधिक जांच शाखा ने 2000 भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो दुबई में संपत्ति रखते हैं

मुंबई : आयकर विभाग की आपराधिक जांच शाखा ने 2000 भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो दुबई में संपत्ति रखते हैं लेकिन अपने आईटी रिटर्न में इसे घोषित करने में विफल रहे थे। काले धन पर अपनी चल रही कार्रवाई में, एजेंसी ने भारतीय नागरिकों की पहचान की है जिन्होंने दुबई में संपत्तियां खरीदी थीं लेकिन इन संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की घोषणा और व्याख्या करने में विफल रहे। यह पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भुगतान प्राप्त किए गए विदेशी देशों में संपत्तियों के रूप में प्राप्त किए गए हैं और उन्हें गैर-प्राप्त धन छिपाने या आयकर से बचने के लिए शेल कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है।

आयकर विभाग ने चोरी में शामिल लोगों और विदेशों में काले धन को खपाने के लिए आस्तीन खींच लिए हैं। दुबई काले धन की पार्किंग के लिए सबसे नज़दीकी और सबसे अधिक मांग वाला स्थान है। पहचाने गए 2,000 व्यक्तियों और कंपनियों में से कई व्यवसायी, शीर्ष पेशेवर और सरकारी अधिकारी हैं। I-T विभाग काला धन अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। नागरिकों को धन के स्रोत के बारे में बताए बिना उनकी संपत्ति के मालिक होने या उनकी खरीद के लिए आय पर काले धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।आयकर अधिनियम के अनुसार, धारा एफए (विदेशी संपत्ति) के तहत, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किसी को देश के बाहर की संपत्तियों, संपत्तियों, कंपनियों की खरीद और स्वामित्व की घोषणा करनी होती है। हाल के अभियान में आई-टी विभाग ने पाया कि जिन 2,000 भारतीय नागरिकों की पहचान की गई थी, वे आई-टी रिटर्न दाखिल करते समय उसी पर जानकारी देने में विफल रहे थे।

दुबई में संपत्ति रखने वाले 2,000 नागरिकों में से लगभग 600, संपत्ति खरीदने के दौरान किए गए भुगतानों के बारे में धन या आय के किसी भी स्रोत या किसी भी दस्तावेज की व्याख्या नहीं कर सके।

जो संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उनकी संपत्तियों को एजेंसी द्वारा संलग्न किया जा सकता है। संपत्ति के लगाव के अलावा, वे संपत्ति के मूल्य के 300 प्रतिशत तक मौद्रिक दंड का सामना कर सकते हैं, और काले धन अधिनियम के तहत कारावास का भी सामना कर सकते हैं।

दुबई में भारतीयों के स्वामित्व वाली संपत्तियों ने लाल झंडे उठाए हैं क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी का उपयोग मनी लॉन्डर्स, तस्करों, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों द्वारा उनके लिए काम करने के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। पहचाने गए 2,000 नागरिकों में से सबसे अधिक भारतीय नागरिक मुंबई में रहते हैं, उसके बाद केरल और गुजरात हैं।धारा एफए (फॉरेन एसेट्स) के तहत खंड वर्ष 2011-12 में लागू हुआ और तब से यह अनिवार्य है कि भारत के बाहर के लोगों के पास अपने आई-टी रिटर्न में घोषित करने के लिए संपत्ति है। I-T विभाग द्वारा पहचाने जाने वालों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की धारा 4 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में ईडी ने अवैध रूप से भारतीय नागरिकों द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई विदेशी संपत्तियों की ट्रैकिंग और पहचान करके विदेशों में काले धन पर कार्रवाई शुरू की है ।