पुलिस के अनुसार,  मस्जिद बंदर पश्चिम के ऑफिस में मुंबई के अलग-अलग बैंकों में खोले गए नए चालू खातों के दस्तावेज और सिम कार्ड इकट्ठा किए जाते थे। यहां से इन सभी सिम कार्ड और बैंक खातों को एक्टिवेट करने के बाद दुबई भेजा जाता था, ताकि वहां बैठे ठग गेमिंग और साइबर फ्रॉड को अंजाम दे सकें।

पुलिस ने  बताया कि पुणे की येरवडा ओपन जेल में सजा काट रहे एक कैदी से पांच मोबाइल फोन और सिम कार्ड, चार्जिंग एक्सेसरीज के साथ जब्त किए गए। एक अधिकारी ने कहा, "पिछले हफ्ते रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, नौशाद शेख नाम के कैदी के पास एक सेलफोन मिला।

क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर अनिवार्य नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरा किए बिना सिम कार्ड बेच रहा था। एंटॉप हिल के रहने वाले आरोपी यूसुफ अली सैयद को मानखुर्द रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया, जब पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक का इस्तेमाल करके जाल बिछाया।