प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में विदेशी लेन-देन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करने का पैâसला किया है। यह मामला १०,००० करोड़ रुपयों के अवैध विदेशी रेमिटेंस से जुड़ा है, जो हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर स्थित इकाइयों को भेजा गया था। इन इकाइयों के मालिकों की जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि अवैध लेन-देन की सच्चाई उजागर हो सके। एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों और ११० से अधिक फर्जी कंपनियों के नेटवर्क ने फर्जी माल ढुलाई शुल्क दिखाकर अवैध तरीके से धन विदेश भेजा।