मुंबई : ₹23.75 करोड़ के बैंक गारंटी फ्रॉड में दो लोग गिरफ्तार

Mumbai: Two arrested in ₹23.75 crore bank guarantee fraud case

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मुंबई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के एक केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह केस वेलस्पन डक्टाइल आयर पाइप्स लिमिटेड ने दायर किया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स ने नकली बैंक गारंटी देकर उससे 23.75 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस केस के सिलसिले में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने CBI के ज़रिए मुख्य आरोपी, तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर महेशभाई कुंभानी और उनके साथी गौरव प्रदीप धाकड़ को इंदौर से कस्टडी में लिया और उन्हें फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई : इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मुंबई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के एक केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह केस वेलस्पन डक्टाइल आयर पाइप्स लिमिटेड ने दायर किया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स ने नकली बैंक गारंटी देकर उससे 23.75 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस केस के सिलसिले में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने CBI के ज़रिए मुख्य आरोपी, तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर महेशभाई कुंभानी और उनके साथी गौरव प्रदीप धाकड़ को इंदौर से कस्टडी में लिया और उन्हें फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया।

FIR फाइल और ट्रांसफर की गई शिकायत के आधार पर, 2025 में NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR शुरू में दर्ज की गई थी, और बाद में डिटेल्ड जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दी गई थी। जाली बैंक गारंटी का इस्तेमाल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अधिकारियों के अनुसार, जांच से पता चला है कि आरोपियों ने आपराधिक साज़िश के तहत, पंजाब नेशनल बैंक, जालंधर और बागियोहाटी (कोलकाता) ब्रांचों से जारी 12.50 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की जाली बैंक गारंटी जमा की, ताकि वेलस्पन डक्टाइल आयरन पाइप्स लिमिटेड से क्रेडिट पर डक्टाइल आयरन पाइप की बड़ी खेप धोखे से हासिल की जा सके। यह जानते हुए भी कि गारंटी नकली हैं, आरोपियों ने कथित तौर पर 4 मार्च, 2023 और 24 मार्च, 2025 के बीच 89.10 करोड़ रुपये की डिलीवरी हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया।

पुलिस ने कहा कि 64.30 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया, लेकिन 23.75 करोड़ रुपये का पेमेंट नहीं किया गया, जिससे आरोपियों को गलत फायदा हुआ और वेलस्पन को इसी के हिसाब से फाइनेंशियल नुकसान हुआ।

कंपनी प्रोफ़ाइल पर खास जानकारी

वेलस्पन डक्टाइल आयरन पाइप्स लिमिटेड, जो डक्टाइल आयरन पाइप बनाने और सप्लाई करने का काम करती है, अपने प्रोडक्शन का लगभग 30 परसेंट सीधे अलग-अलग राज्यों में सरकारी प्रोजेक्ट्स को देती है, जबकि बाकी 70 परसेंट ओपन मार्केट में बेचा जाता है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, मार्केट में बिक्री या तो एडवांस पेमेंट या लेटर ऑफ़ क्रेडिट या बैंक गारंटी जैसे सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बदले की जाती है। तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड, जो सड़क, ड्रेनेज, पानी की सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसके अहमदाबाद और इंदौर में रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, ने 2023 में मध्य प्रदेश जल निगम से 974 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जिसके लिए उसे डक्टाइल आयरन पाइप की बड़ी सप्लाई की ज़रूरत थी।