मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी के दौरान लगभग ₹3.9 करोड़ की चल संपत्ति जब्त

Movable assets worth about ₹3.9 crore seized during raids in Mumbai, Delhi and Gurgaon as part of money laundering probe

प्रवर्तन निदेशालय ने डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उनके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी के दौरान लगभग ₹3.9 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी की जांच वर्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले से उपजी है, जिसमें आरोपी पर 'नीड टू फीड' कार्यक्रम से भविष्य के लाभों के झूठे बहाने के तहत कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ₹137 करोड़ का गबन करने का आरोप है।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उनके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी के दौरान लगभग ₹3.9 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी की जांच वर्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले से उपजी है, जिसमें आरोपी पर 'नीड टू फीड' कार्यक्रम से भविष्य के लाभों के झूठे बहाने के तहत कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ₹137 करोड़ का गबन करने का आरोप है।

ईडी की जांच से पता चला है कि कोविड महामारी के दौरान कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए हरियाणा राज्य सरकार के 'नीड टू फीड' कार्यक्रम में शामिल होने का दावा करके कथित तौर पर व्यापार वित्तपोषण प्राप्त किया गया था। हालांकि, ईडी के अनुसार, आरोपी को न तो हरियाणा सरकार से कोई अनुबंध मिला था और न ही ऐसा कोई कार्यक्रम मौजूद था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी संस्थाओं ने कभी भी ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कोई कृषि उत्पाद नहीं दिया। कृषि आपूर्ति संचालन का दिखावा करने के लिए, आरोपी ने कथित तौर पर लॉरी रसीदों और चालान सहित रिकॉर्ड को गढ़ने की साजिश रची। ईडी के आरोपों और कार्रवाइयों के बारे में टिप्पणी के लिए डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुमाया इंडस्ट्रीज से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। तलाशी के दौरान, एजेंसी ने ₹46 लाख नकद, ₹4 लाख की विदेशी मुद्रा और ₹3.4 करोड़ मूल्य की सोने की छड़ें सहित चल संपत्ति जब्त की। एजेंसी ने अचल संपत्ति लेनदेन और डिजिटल उपकरणों से संबंधित कथित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए, जिनकी वर्तमान में जांच की जा रही है।

ईडी के तलाशी अभियान से पता चला कि सुमाया समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं ने कथित तौर पर ₹5,000 करोड़ के लेनदेन किए थे, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत ही वास्तविक थे, एजेंसी ने गुरुवार को घोषणा की। ये लेनदेन कथित तौर पर एक परिपत्र पैटर्न में निष्पादित किए गए थे, जिसमें डेंटसु इंडिया सहित शामिल संस्थाओं के टर्नओवर को बढ़ाया गया था। समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं में निवेशकों को कथित तौर पर इन कृत्रिम रूप से फुलाए गए लेनदेन से गुमराह किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शेयर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर 2019-20 और 2021-22 के बीच कथित तौर पर ₹210 करोड़ से बढ़कर ₹6,700 करोड़ हो गया, जिससे शेयर की कीमत नाटकीय रूप से प्रभावित हुई - इस अवधि के दौरान ₹19 का शेयर बढ़कर ₹736 हो गया, ईडी के अनुसार।