प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ कैश कूरियर इकाइयों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ कैश कूरियर इकाइयों (अंगडिया) के कार्यालयों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में आठ कैश कूरियर इकाइयों (अंगडिया) के कार्यालयों की तलाशी ली, जो अंडरवर्ल्ड सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, महादेव बुक एप्लिकेशन से जुड़ा था। 

सूत्रों के अनुसार, महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के आदेश पर हवाला ऑपरेटरों को नकदी मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संदेह में केंद्रीय एजेंसी ने दक्षिण मुंबई और मलाड क्षेत्रों की इन इकाइयों पर छापा मारा था।

अंगडिया पारंपरिक कूरियर हैं जिनका उपयोग ज्वैलर्स, सराफा व्यापारियों और अन्य व्यवसायों द्वारा एक छोटे से शुल्क के लिए तरल नकदी और महंगी धातुएं भेजने के लिए किया जाता है।

जांच एजेंसी के अनुसार, माना जाता है कि ये अंगड़िया चंद्राकर की शादी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, जो इस साल फरवरी में दुबई में हुई थी। सूत्रों ने बताया कि संदेह है कि यह पैसा एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म को भेजा गया था, जिसने फिल्म अभिनेताओं को समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था।

एजेंसी यह भी खोज रही है कि क्या अभिनेताओं को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से नकद भुगतान किया जा रहा था। जांच एजेंसी ने इससे पहले अगस्त में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर छापा मारा था. 

दोनों व्यक्तियों के दुबई में होने का संदेह है

चंद्राकर और उनके करीबी सहयोगी दोनों ने महादेव बुक एप्लिकेशन ब्रांड के तहत कई वेबसाइटें और एप्लिकेशन शुरू कीं, जो ऑनलाइन कैसीनो और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की सुविधा प्रदान करती थीं, जो अवैध हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दुबई में छिपे हुए हैं। 

यह भी संदेह है कि दोनों व्यक्ति नियमित रूप से कई पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दे रहे थे और इनमें से कुछ अधिकारी इन दोनों से मिलने के लिए दुबई भी गए थे।