राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा उस मामले की जाँच में, जिसमें एजेंसी के अधिकारियों ने सोना पिघलाने वाली सुविधाओं का भंडाफोड़ किया था और 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद 15 करोड़ रुपये का सोना ज़ब्त किया था, पता चला है कि इस गिरोह का सरगना दुबई, कोल्हापुर, सांगली और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में स्थित अपने संपर्कों और ग्राहकों से तस्करी का सोना खरीदता था।