पुलिस के अनुसार, पगारे पहले स्वतंत्र रूप से काम करता था, वेश्यावृत्ति के लिए पुरुष ग्राहकों को महिलाओं की 'आपूर्ति' करता था। बाद में, उसने कथित तौर पर दो और महिलाओं से हाथ मिला लिया, जिनका फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। मामला पहली बार तब सामने आया जब अपराध शाखा के तहत सामाजिक सेवा शाखा की पुलिस निरीक्षक अनीता कदम को पगारे के अवैध कारोबार के बारे में सूचना मिली, जो मुख्य रूप से शहर भर में संचालित है।

नवी मुंबई में देह व्यापार का रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो अफ्रीकी महिलाओं को गिरफ्तार किया और आठ पीड़िताओं को बचाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुक्त कराई गयी सभी आठ महिलाएं भी अफ्रीकी हैं।

मानव तस्करी विरोधी इकाई के पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चव्हाण ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आदार पर उन्होंने स्पा पार्लर में छापेमारी की। इस दौरान तीन महिलाओं को बचाया गया और स्पा के मालिक समेत दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम की धारा तीन एवं सात और भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

कंपनी के निदेशक नीलेश बी शाह ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने जीएसटी धोखाधड़ी करने के लिए किरण कंथारिया और मनीष शाह के अनुरोध पर कंपनी और अनगिनत अन्य काल्पनिक फर्मों की स्थापना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे की जांच में पाया गया कि कंथारिया के फर्जी उद्यमों ने वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना फर्जी चालान का उपयोग करके अवैध रूप से "11.02 करोड़ रुपए के अयोग्य आईटीसी का दावा किया और 14.7 करोड़ रुपए के आईटीसी का लाभ उठाया।