पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने व्यक्ति से अपने रेस्तरां व्यवसाय योजना में निवेश करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन उसने कोई निवेश नहीं किया। अपनी शिकायत में, व्यक्ति ने कहा कि महिला ने पिछले साल अक्टूबर में उसके दोस्तों और परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बताकर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। उसने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि उसका भाई एक वरिष्ठ नौकरशाह है और वह आसानी से उस पर झूठे बलात्कार के मामले में मामला दर्ज करवा सकती है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 10 जनवरी को बांद्रा के कॉफी शॉप में एक बैठक हुई, जिसमें एक अपराधी ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताया और पैसे न देने पर ईडी की कार्रवाई की धौंस दी। मामला आधिकारिक तौर पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और बाद में आगे की जांच के लिए यूनिट 9 को सौंप दिया गया है।

खुद को डीसीपी बालसिंग राजपूत बताने वाले ने दावा किया कि उनके आधार नंबर से मुंबई के चार बैंक खाते लिंक हैं। बुजुर्ग ने पहचान बताने को कहा तो उसने मुंबई पुलिस की आईडी भेज दी। फिर वॉट्सऐप पर दो लेटर शेयर किए। एक में सीबीआई की एफआईआर और दूसरा आरबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम पूर्व मंत्री के साथ जोड़ा गया था।