मुंबई : पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी के खिलाफ एफईओ कार्यवाही रद्द करने से कर दिया इनकार 

मुंबई : एक स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की ओर से दायर दो अर्जियों को खारिज कर दिया। इन अर्जियों में चोकसी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रोकने की मांग की थी।भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसीचोकसी ने एक अर्जी में दलील दी थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेशन और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल  द्वारा एक ऑफिशियल लिक्विडेटर की नियुक्ति के बाद, केवल लिक्विडेटर ही कंपनी का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था और कोई भी डायरेक्टर या पूर्व मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अनुसार, उन्होंने चल रही भगोड़ा आर्थिक अपराधी कार्यवाही में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस जारी करने की मांग की।एक अन्य याचिका में, चोकसी ने तर्क दिया कि एक बार जब केंद्र सरकार ने फरवरी 2018 में, उनसे जुड़ी कंपनियों के मामलों की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस  को सौंप दी थी, तो प्रवर्तन निदेशालय उसी तरह के आरोपों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था।

बचाव पक्ष ने आशीष भल्ला बनाम राज्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, यह तर्क देते हुए कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में अन्य एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच शामिल नहीं थी। हालांकि, स्पेशल जज एवी गुजराती ने कहा कि कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले लिक्विडेटर के संबंध में एक समान अर्जी 2019 में खारिज कर दी गई थी और उस आदेश को किसी भी ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी। अपने पहले के आदेश पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों की जब्ती का सवाल तभी उठेगा जब चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी सफल होगी, और इस मौजूदा स्टेज पर, ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस जारी करना न तो जरूरी है और न ही मान्य है। जज ने अर्जी खारिज करते हुए कहा, "चूंकि उक्त आदेश अंतिम हो गया है, इसलिए आवेदक की प्रार्थना पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी अर्जी के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि न तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच लंबित होने और न ही गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेशन ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कार्यवाही जारी रखने में कोई कानूनी बाधा पैदा की है। जज ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 212(2) दूसरी एजेंसियों द्वारा पैरेलल जांच को सिर्फ़ कंपनी एक्ट के तहत अपराधों के संबंध में ही रोकती है, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट जैसे दूसरे कानूनों के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती है।जज ने कहा, "कंपनी एक्ट की धारा 212 की उप-धारा 2 दूसरे एक्ट के तहत अपराध की जांच को नहीं रोकती है," और कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय का आवेदन चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए था और यह कंपनी एक्ट के अपराधों की जांच के बराबर नहीं था।

कोर्ट ने संजय अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि जांच को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस  को ट्रांसफर करने से दूसरे विशेष कानूनों के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगती है। जज ने रिकॉर्ड किया कि हाई कोर्ट ने कहा था कि धारा 212 "दूसरी एजेंसियों को, अपने अधिकार क्षेत्र में, अलग-अलग कानूनों के तहत अपराधों की जांच करने से नहीं रोकती है"।