मुंबई: ईडी की मुंबई और सूरत में चार स्थानों पर तलाशी; 6.30 करोड़ रुपये नकद और डिजिटल साक्ष्य जब्त

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत मेसर्स प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ( टॉरेस ज्वेलरी ) की जांच के तहत मुंबई और सूरत में चार स्थानों पर तलाशी ली। जांच में बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप 6.30 करोड़ रुपये नकद और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार , प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), मुंबई जोनल कार्यालय ने 9 मई को मुंबई और सूरत में 4 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत " टॉरेस ज्वेलरी " ब्रांड नाम के तहत मेसर्स प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के मामले में चल रही जांच के एक भाग के रूप में तलाशी ली।

ईडी ने एपीएमसी पुलिस स्टेशन, वाशी, नवी मुंबई द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की । विज्ञप्ति में कहा गया है, " ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मोइसैनाइट डायमंड और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले अपने ग्राहकों से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की है। उक्त नकदी का उपयोग अपने वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने के बजाय, उक्त नकदी को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भेजा गया और बाद में यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर दिया गया।"

मुख्य व्यक्ति अल्पेश खारा ने न केवल ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको उर्फ ​​एलेक्स और सुश्री ओलेना स्टोयन के निर्देशों पर मुंबई भर में टोरेस शोरूम से भारी मात्रा में नकदी एकत्र करने में मदद की, बल्कि उक्त नकदी को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में भी उनकी सहायता की। अल्पेश खारा को 26 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 26 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में था । विज्ञप्ति में कहा गया है, "जांच के दौरान पता चला कि अल्पेश खारा एक ज्ञात अंगड़िया कंपनी के फ्रेंचाइजी मालिकों में से एक था, जिसकी पूरे भारत में शाखाएं हैं और अंगड़िया की उन शाखाओं के साथ-साथ अन्य हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारी मात्रा में नकदी का आदान-प्रदान हुआ है।"

ईडी ने मुंबई और सूरत में उन अंगड़िया/हवाला ऑपरेटरों के यहां तलाशी ली , जिन्होंने मुंबई और सूरत में ऐसे हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में सहायता की थी, जिसके परिणामस्वरूप 6.30 करोड़ रुपये की भारी नकदी के साथ-साथ आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई। इस मामले में 23 जनवरी को की गई पहले की तलाशी में कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज किए गए और आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।