आयकर विभाग ने 25 अगस्त को बालू खनन, चीनी निर्माण, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज चलाने आदि के कारोबार में लगे दो समूहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की थी। तलाशी कार्रवाई में सोलापुर में फैले 20 से अधिक परिसरों को कवर किया गया था।  , महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, नासिक और कोल्हापुर जिले।

तलाशी अभियान के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले और जब्त किए गए।  ये समूह द्वारा अपनाए गए कर चोरी के विभिन्न तौर-तरीकों को प्रकट करते हैं, जिसमें फर्जी खर्चों की बुकिंग, अघोषित नकद बिक्री, अस्पष्टीकृत ऋण / क्रेडिट प्रविष्टियाँ आदि शामिल हैं।

बालू खनन और चीनी निर्माण में लगे समूह के मामले में 15 करोड़ रुपये से अधिक की चीनी की बेहिसाब नकद बिक्री के दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और उसे जब्त कर लिया गया है.  तलाशी कार्रवाई से पता चला है कि समूह ने अपनी बहीखातों में फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में अपनी बेहिसाब आय पेश की है।  समूह के कई ऋणदाताओं, साथ ही समूह के प्रवर्तकों ने स्वीकार किया है कि समूह द्वारा उत्पन्न बेहिसाब नकदी रुपये से अधिक है।  इस तरह से उसके खाते की किताबों में 10 करोड़ रुपये डाले गए।

लगभग रुपये के पूंजीगत लाभ के साक्ष्य।  एक गैर-फाइल कार्पोरेट इकाई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर 43 करोड़ रुपये भी जब्त किए गए हैं।

 स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल कॉलेज चलाने के व्यवसाय में लगे दूसरे समूह में सड़क निर्माण के साथ-साथ, कैपिटेशन फीस का प्रतिनिधित्व करने वाली अघोषित नकद रसीदों और डॉक्टरों / पीजी छात्रों को भुगतान किए गए वेतन और वजीफे की वापसी के प्रमाण मिले हैं।  इसके अलावा, फर्जी खर्चों की बुकिंग और संविदात्मक भुगतान आदि के संबंध में सबूत पाए गए और जब्त किए गए।  समूह की ऐसी अघोषित आय का प्रारंभिक अनुमान 35 करोड़ रुपये है।

 अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है।  साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई है.