नौ अप्रैल को कंपनी के अकाउंटेंट को जुजर पेटीवाला नामक शख्स ने व्हॉट्सएप पर एक नया मोबाइल नंबर भेजा और बताया कि यह कंपनी के डायरेक्टर जुबेर पंचभाई का नया नंबर है। उसने बताया कि वे जर्मनी में एक एग्जीबिशन के सिलसिले में गए हुए हैं। इसके बाद असिफ को व्हॉट्सएप पर निर्देश मिले कि एक नए क्लाइंट को 25 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करना है।