उद्योगपति अनिल अंबानी मंगलवार को 17 हजार करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुए। वह सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। ईडी ने अनिल अंबानी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। मंगलवार को सुबह लगभग 10:50 बजे अनिल अंबानी दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और लगभग 9 बजे वह ईडी के ऑफिस से बाहर निकले। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए हैं।

शेयर बाजार साइबर फ्रॉड मामले में क्राइम ब्रांच की सेंट्रल साइबर डिवीजन ने ट्रॉम्बे के चीता कैंप की 21 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम नादिया शेख है. शेख पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलने और अवैध रूप से ट्रांजेक्शन करके करोड़ों रुपये के घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. एफआईआर के अनुसार, यह घोटाला अप्रैल और मई 2024 के बीच हुआ. इस दौरान, एक पीड़ित ने आरोपियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न अकाउंट्स में लगभग 8.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. ठगी तब सामने आई जब पीड़ित को अपने मुनाफे के रूप में 5.27 करोड़ रुपये निकालने के लिए एक्स्ट्रा पैसे जमा करने के लिए कहा गया.  

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 70 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में अपने दिवंगत पति की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि पक्षों के बीच लेन-देन दीवानी प्रकृति का था, लेकिन वर्तमान शिकायत के माध्यम से इसे “आपराधिक रंग” दिया गया था। सुरेखा और उनके पति श्रीराम गार्डे पर शिकायतकर्ता अमित गोयल और उनकी पत्नी लक्ष्मी गोयल को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। दंपति ने 2020 और 2021 के बीच गार्डे के निवेश उद्यम, बियर टू गेन में 70 लाख रुपये का निवेश किया था, जिसमें उन्हें 8.5% से 15% मासिक ब्याज रिटर्न की उम्मीद थी।

चिकित्सा परीक्षण कराए जाने के बाद उसमें से एक उम्मीदवार को जिले के मुरबाद में तथा दूसरे को शाहपुर क्षेत्र में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में मिली एक शिकायत में नियुक्ति से संबंधित धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी का खुलासा हुआ। अधिकारी ने बताया कि वागले एस्टेट थाने में गुरुवार को राज्य आबकारी अधीक्षक की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है।