मुंबई: हीरा कारोबार से जुड़े एक कारोबारी पर करीब चार करोड़ रुपये मूल्य के हीरे लेकर कथित तौर पर भुगतान किए बिना फरार होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने भारत डायमंड बोर्स के कारोबारियों से बिक्री के लिए कई खेप में हीरे हासिल किए थे। एक कंपनी ने उसे लगभग 983 कैरेट के हीरे सौंपे थे।

मुंबई में एक हीरा कारोबारी कथित तौर पर करीब चार करोड़ रुपये के हीरे लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, कारोबारी ने कई व्यापारियों से बिक्री के लिए हीरे लिए थे, लेकिन बाद में न तो हीरे लौटाए और न ही उनका भुगतान किया। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने हीरा कारोबारी स्मित अल्पेशभाई शाह के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक हेराफेरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, शाह ने भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में कई कारोबारियों से यह कहकर हीरे लिए थे कि वह उन्हें बेचकर बाद में भुगतान कर देगा। हालांकि, उसने कथित तौर पर न तो हीरे लौटाए और न ही बकाया रकम चुकाई। इस मामले में शिकायत बीकेसी स्थित बीडीबी में हीरा कारोबार करने वाली कंपनी स्टेलर जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के बिक्री प्रबंधक मृगेश हसमुख शाह ने दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह शुम डायमंड कंपनी के मालिक राजेंद्र मोमाया को जानता था। मोमाया ने उसकी पहचान स्मित शाह की कंपनी पार्श्वपद्या डायमंड से कराई थी। शिकायत के अनुसार, स्टेलर जेम्स पिछले कुछ महीनों से शाह की कंपनी के साथ हीरों की खरीद-बिक्री का कारोबार कर रही थी।
पुलिस ने बताया कि शुरुआत में शाह ने कंपनी से खरीदे गए हीरों का भुगतान समय पर किया। इससे कंपनी का उस पर भरोसा बढ़ गया। इसके बाद कंपनी ने कई खेप में करीब 983 कैरेट वजन के हीरे शाह की कंपनी को बिक्री के लिए दिए। इन हीरों की कीमत करीब चार करोड़ रुपये थी। हालांकि, तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कंपनी की ओर से बार-बार संपर्क करने के बावजूद रकम नहीं चुकाई गई।

कारोबारियों को ठगने के लिए बनाई थी फर्जी कंपनी
शिकायत के अनुसार, जून 2026 के बाद शाह ने फोन कॉल और संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि शाह ने हीरा कारोबारियों को ठगने के इरादे से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और करीब चार करोड़ रुपये के हीरे हासिल करने के बाद फरार हो गया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि शाह ने बीडीबी के कई अन्य कारोबारियों से भी इसी तरह की व्यवस्था के तहत हीरे लिए थे। आरोपों की जांच और पुष्टि के बाद बीकेसी पुलिस ने कंपनी से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने और बिक्री के लिए लिए गए हीरों की हेराफेरी के आरोप में शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

मुंबई : शिकागो से मुंबई की यात्रा के दौरान एक 48 वर्षीय महिला के लगभग ₹15 लाख मूल्य के हीरे जड़े सोने के तीन झुमके कथित तौर पर गायब हो गए। यह घटना उस समय सामने आई जब उनका चेक-इन किया गया सामान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग-अलग फ्लाइट्स से देर से पहुंचा। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता वंदना भिसे, जो मुंबई के बोरीवली इलाके की रहने वाली हैं, पवई स्थित एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर विदेश यात्रा करती रहती हैं।

जानकारी के अनुसार, वंदना भिसे ने 24 अप्रैल को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से शिकागो से ज्यूरिख की यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने ज्यूरिख से मुंबई के लिए स्विस एयरलाइंस की उड़ान ली। इस दौरान उन्होंने दो बिना पैक किए हुए बैग चेक-इन किए थे। वह 25 अप्रैल को मुंबई पहुंचीं, लेकिन उनका सामान उसी समय नहीं आया। बाद में उनका एक बैग 27 अप्रैल की सुबह और दूसरा उसी दिन शाम लगभग 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंचा और एयरलाइन कर्मचारियों ने उन्हें सौंप दिया।

महिला ने बताया कि जब उन्होंने बैग प्राप्त किए, तो उनमें से एक बैग प्लास्टिक से लिपटा हुआ था, जिससे उन्हें संदेह हुआ। सामान की जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनके तीन हीरे जड़े सोने के झुमके, जिनकी कीमत लगभग ₹15 लाख बताई जा रही है, गायब हैं। घटना के बाद उन्होंने तुरंत एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय यात्रा और एयरलाइंस हैंडलिंग से जुड़ा होने के कारण सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सामान ट्रांजिट के दौरान किस चरण में खोला गया या छेड़छाड़ हुई। एयरलाइन कंपनियों से भी संबंधित रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मामला लापरवाही का है या चोरी से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान लगेज सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
 

मुंबई : मुंबई में हीरा कारोबार से जुड़ा एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलिटेरियो लैब ग्रोन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर रिकी वासंदानी समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपियों ने साजिश रचकर एक कारोबारी से करीब ₹34,75,00,736 (करीब ₹34.75 करोड़) मूल्य के लैब ग्रोन डायमंड्स हड़प लिए.

कैसे शुरू हुआ ठगी का यह खेल?
शिकायतकर्ता, क्यूपिड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर निमेष पीयूष मेहता (58) के अनुसार, यह पूरी साजिश बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बोर्स के टॉवर BC में रची गई. आरोपी रिकी वासंदानी ने शिकायतकर्ता को अपनी नई कंपनी में 15% हिस्सेदारी देने का झांसा दिया. भरोसे में लेकर एक 'शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट' साइन कराया गया, जो बाद में जांच के दौरान कानूनी रूप से कमजोर और अधूरा पाया गया. इसी कथित साझेदारी के आधार पर क्यूपिड डायमंड्स ने बड़ी मात्रा में कीमती लैब ग्रोन डायमंड्स आरोपियों को सौंप दिए.

भुगतान से बचने के लिए अपनाए शातिर हथकंडे
जब भुगतान का समय आया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से पैसे देने से इनकार कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन बाद में बैंक को 'स्टॉप पेमेंट' के निर्देश दे दिए. कुछ चैक पर जानबूझकर गलत हस्ताक्षर किए गए ताकि वे बाउंस हो जाएं. आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर मिलन शाह के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए गए और कंपनी का नकली लोगो व स्टैंप बनाया गया. जब डायमंड्स वापस करने का नाटक किया गया, तो पार्सल में मूल डायमंड्स के बजाय कम क्वालिटी और अलग स्पेसिफिकेशन वाले हीरे लौटाए गए.

धोखेबाजी और जालसाजी का गंभीर आरोप 
ईओडब्ल्यू ने इस मामले को देखते हुए इसे बीकेसी पुलिस स्टेशन से अपना पास ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे सी.आर. नंबर 39/2026 के तहत दोबारा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4): धोखाधड़ी, धारा 336(2) और (3): जालसाजी, धारा 340(2): फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और धारा 61(2): आपराधिक साजिश लगाई गई हैं.

आर्थिक अपराध शाखा वर्तमान में सभी वित्तीय लेन-देन, बैंक दस्तावेजों और शेयर एग्रीमेंट की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि करोड़ों रुपये के इस घोटाले में शामिल अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है.

मुंबई : कथित क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट की एक चौंकाने वाली घटना में, एक प्राइवेट लॉजिस्टिक्स फर्म में काम करने वाले एक डिलीवरी ड्राइवर पर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में  ₹69.74 लाख की हीरे जड़ित ज्वेलरी के गबन का आरोप लगा है। बीकेसी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता और लॉजिस्टिक्स फर्म प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता, मितुल प्रकाश पटेल, 38, S.M. सिक्योर लॉजिस्टिक्स एलएलपी में पार्टनर हैं, जिसका हेडक्वार्टर ओपेरा हाउस, चर्नी रोड में है, और जिसकी एक ब्रांच भारत डायमंड बोर्स, बीकेसी, बांद्रा (ईस्ट) में है। यह फर्म मुंबई और सूरत के बीच हीरे, सोने और ज्वेलरी के कंसाइनमेंट का ट्रांसपोर्टेशन संभालती है।

26 फरवरी को, एच.के. ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सूरत ऑफिस से एस.एम. सिक्योरी लॉजिस्टिक्स एलएलपी के ज़रिए मुंबई में कई क्लाइंट्स को 54 पार्सल भेजे। हीरे और ज्वेलरी वाले पार्सल 27 फरवरी को सुबह करीब 6:45 बजे एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। डिलीवरी टीम और शुरुआती सफलता डिलीवरी टीम के विष्णुभाई पटेल, अनिरुद्ध राठौड़, किशन ठाकोर और ड्राइवर भावेशकुमार अशोककुमार प्रजापति, कंपनी की गाड़ी (एमएच-01-डीआर-2516) में कंसाइनमेंट बांटने के लिए निकले।

दो पार्सल ज़ावेरी बाज़ार में वामन हरि पेठे ज्वेलर्स और जोयालुक्कास इंडिया लिमिटेड को सफलतापूर्वक डिलीवर किए गए। इसके बाद, 46 पार्सल बीकेसी में कैपिटल बिल्डिंग में एच.के. ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड को डिलीवर किए गए। विष्णुभाई पटेल को भारत डायमंड बोर्स में उतारा गया। बाकी छह पार्सल टाइटन कंपनी लिमिटेड और MBMG डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड को अंधेरी में उनके ऑफिस में डिलीवर किए जाने थे।