मुंबई : शिकागो से मुंबई की यात्रा के दौरान एक 48 वर्षीय महिला के लगभग ₹15 लाख मूल्य के हीरे जड़े सोने के तीन झुमके कथित तौर पर गायब हो गए। यह घटना उस समय सामने आई जब उनका चेक-इन किया गया सामान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग-अलग फ्लाइट्स से देर से पहुंचा। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता वंदना भिसे, जो मुंबई के बोरीवली इलाके की रहने वाली हैं, पवई स्थित एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर विदेश यात्रा करती रहती हैं।

जानकारी के अनुसार, वंदना भिसे ने 24 अप्रैल को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से शिकागो से ज्यूरिख की यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने ज्यूरिख से मुंबई के लिए स्विस एयरलाइंस की उड़ान ली। इस दौरान उन्होंने दो बिना पैक किए हुए बैग चेक-इन किए थे। वह 25 अप्रैल को मुंबई पहुंचीं, लेकिन उनका सामान उसी समय नहीं आया। बाद में उनका एक बैग 27 अप्रैल की सुबह और दूसरा उसी दिन शाम लगभग 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंचा और एयरलाइन कर्मचारियों ने उन्हें सौंप दिया।

महिला ने बताया कि जब उन्होंने बैग प्राप्त किए, तो उनमें से एक बैग प्लास्टिक से लिपटा हुआ था, जिससे उन्हें संदेह हुआ। सामान की जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनके तीन हीरे जड़े सोने के झुमके, जिनकी कीमत लगभग ₹15 लाख बताई जा रही है, गायब हैं। घटना के बाद उन्होंने तुरंत एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय यात्रा और एयरलाइंस हैंडलिंग से जुड़ा होने के कारण सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सामान ट्रांजिट के दौरान किस चरण में खोला गया या छेड़छाड़ हुई। एयरलाइन कंपनियों से भी संबंधित रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मामला लापरवाही का है या चोरी से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान लगेज सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
 

मुंबई : मुंबई में हीरा कारोबार से जुड़ा एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलिटेरियो लैब ग्रोन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर रिकी वासंदानी समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपियों ने साजिश रचकर एक कारोबारी से करीब ₹34,75,00,736 (करीब ₹34.75 करोड़) मूल्य के लैब ग्रोन डायमंड्स हड़प लिए.

कैसे शुरू हुआ ठगी का यह खेल?
शिकायतकर्ता, क्यूपिड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर निमेष पीयूष मेहता (58) के अनुसार, यह पूरी साजिश बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बोर्स के टॉवर BC में रची गई. आरोपी रिकी वासंदानी ने शिकायतकर्ता को अपनी नई कंपनी में 15% हिस्सेदारी देने का झांसा दिया. भरोसे में लेकर एक 'शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट' साइन कराया गया, जो बाद में जांच के दौरान कानूनी रूप से कमजोर और अधूरा पाया गया. इसी कथित साझेदारी के आधार पर क्यूपिड डायमंड्स ने बड़ी मात्रा में कीमती लैब ग्रोन डायमंड्स आरोपियों को सौंप दिए.

भुगतान से बचने के लिए अपनाए शातिर हथकंडे
जब भुगतान का समय आया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से पैसे देने से इनकार कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन बाद में बैंक को 'स्टॉप पेमेंट' के निर्देश दे दिए. कुछ चैक पर जानबूझकर गलत हस्ताक्षर किए गए ताकि वे बाउंस हो जाएं. आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर मिलन शाह के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए गए और कंपनी का नकली लोगो व स्टैंप बनाया गया. जब डायमंड्स वापस करने का नाटक किया गया, तो पार्सल में मूल डायमंड्स के बजाय कम क्वालिटी और अलग स्पेसिफिकेशन वाले हीरे लौटाए गए.

धोखेबाजी और जालसाजी का गंभीर आरोप 
ईओडब्ल्यू ने इस मामले को देखते हुए इसे बीकेसी पुलिस स्टेशन से अपना पास ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे सी.आर. नंबर 39/2026 के तहत दोबारा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4): धोखाधड़ी, धारा 336(2) और (3): जालसाजी, धारा 340(2): फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और धारा 61(2): आपराधिक साजिश लगाई गई हैं.

आर्थिक अपराध शाखा वर्तमान में सभी वित्तीय लेन-देन, बैंक दस्तावेजों और शेयर एग्रीमेंट की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि करोड़ों रुपये के इस घोटाले में शामिल अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है.

मुंबई : कथित क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट की एक चौंकाने वाली घटना में, एक प्राइवेट लॉजिस्टिक्स फर्म में काम करने वाले एक डिलीवरी ड्राइवर पर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में  ₹69.74 लाख की हीरे जड़ित ज्वेलरी के गबन का आरोप लगा है। बीकेसी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता और लॉजिस्टिक्स फर्म प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता, मितुल प्रकाश पटेल, 38, S.M. सिक्योर लॉजिस्टिक्स एलएलपी में पार्टनर हैं, जिसका हेडक्वार्टर ओपेरा हाउस, चर्नी रोड में है, और जिसकी एक ब्रांच भारत डायमंड बोर्स, बीकेसी, बांद्रा (ईस्ट) में है। यह फर्म मुंबई और सूरत के बीच हीरे, सोने और ज्वेलरी के कंसाइनमेंट का ट्रांसपोर्टेशन संभालती है।

26 फरवरी को, एच.के. ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सूरत ऑफिस से एस.एम. सिक्योरी लॉजिस्टिक्स एलएलपी के ज़रिए मुंबई में कई क्लाइंट्स को 54 पार्सल भेजे। हीरे और ज्वेलरी वाले पार्सल 27 फरवरी को सुबह करीब 6:45 बजे एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। डिलीवरी टीम और शुरुआती सफलता डिलीवरी टीम के विष्णुभाई पटेल, अनिरुद्ध राठौड़, किशन ठाकोर और ड्राइवर भावेशकुमार अशोककुमार प्रजापति, कंपनी की गाड़ी (एमएच-01-डीआर-2516) में कंसाइनमेंट बांटने के लिए निकले।

दो पार्सल ज़ावेरी बाज़ार में वामन हरि पेठे ज्वेलर्स और जोयालुक्कास इंडिया लिमिटेड को सफलतापूर्वक डिलीवर किए गए। इसके बाद, 46 पार्सल बीकेसी में कैपिटल बिल्डिंग में एच.के. ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड को डिलीवर किए गए। विष्णुभाई पटेल को भारत डायमंड बोर्स में उतारा गया। बाकी छह पार्सल टाइटन कंपनी लिमिटेड और MBMG डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड को अंधेरी में उनके ऑफिस में डिलीवर किए जाने थे।

मुंबई : पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने करीब 34.75 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. क्यूपिड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने एक बड़े हीरा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई है. इनमें सतीश दर्यानानी, रिकी वसंदानी और बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम शामिल हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत कई सालों तक योजनाबद्ध तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया.

धोखाधड़ी का तरीका
शिकायत के अनुसार, यह पूरी साजिश साल 2021 से सितंबर 2025 के बीच रची गई. आरोपियों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम किया. शुरुआत में आरोपियों ने व्यापारी से कम मात्रा में हीरे खरीदे और समय पर पैसे चुका दिए, जिससे बाजार में उनकी साख बन जाए. जब भरोसा कायम हो गया, तो आरोपियों ने व्यापारी को अपनी कंपनी सोलिटेयर डायमंड्स के दुबई में आने वाले आईपीओ में 25% शेयर देने का झांसा दिया. इस लालच में आकर व्यापारी ने बड़ी मात्रा में महंगे हीरे दे दिए. बदले में आरोपियों ने पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन समय आने पर पेमेंट रोक दी गई और सारे चेक बाउंस हो गए.

फर्जी लोगो और मुहर का इस्तेमाल
जांच के दौरान एक और गंभीर बात सामने आई है. आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता की कंपनी के दूसरे डायरेक्टर (मिलन शाह) के नकली हस्ताक्षर किए. साथ ही कंपनी के फर्जी लोगो और मुहर का इस्तेमाल कर नकली दस्तावेज तैयार किए. 

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सूत्रो अनुसार, आरोपियों ने कूरियर के जरिए असली हीरों की जगह कम कीमत वाले पत्थर वापस भेज दिए, जिससे कागजों पर यह दिखाया जा सके कि उन्होंने माल लौटा दिया है. ईओडब्ल्यू के अनुसार अभी यह मामला प्राथमिक जांच के स्तर पर है, जिसमें दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है.