मुंबई : पुलिस के अनुसार,  मस्जिद बंदर पश्चिम के ऑफिस में मुंबई के अलग-अलग बैंकों में खोले गए नए चालू खातों के दस्तावेज और सिम कार्ड इकट्ठा किए जाते थे। यहां से इन सभी सिम कार्ड और बैंक खातों को एक्टिवेट करने के बाद दुबई भेजा जाता था, ताकि वहां बैठे ठग गेमिंग और साइबर फ्रॉड को अंजाम दे सकें। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मुंबई के अलग-अलग बैंकों में फर्जी कंपनियों के नाम पर करंट अकाउंट खोलता था और फिर उन्हें एक्टिवेट करके सिम कार्ड के साथ दुबई भेज देता था, जहां इनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था।

खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद छापा
डीसीपी राज तिलक रौशन ने शनिवार को बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 को अपने खुफिया सूत्रों से पक्की जानकारी मिली थी कि मुंबई के मस्जिद बंदर पश्चिम इलाके के ईसाजी स्ट्रीट पर स्थित पार्श्व चैंबर्स की तीसरी मंजिल पर 'जी. डी. ओवरसीज' नाम से एक फर्जी कंपनी का ऑफिस चलाया जा रहा है। इस ऑफिस में मुंबई के अलग-अलग बैंकों में खोले गए नए चालू खातों के दस्तावेज और सिम कार्ड इकट्ठा किए जाते थे। यहां से इन सभी सिम कार्ड और बैंक खातों को एक्टिवेट करने के बाद दुबई भेजा जाता था, ताकि वहां बैठे ठग गेमिंग और साइबर फ्रॉड को अंजाम दे सकें।

66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 12 मोबाइल कंपनियों के सिम बरामद
जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम ने बताए गए ठिकाने पर अचानक छापा मारा। पुलिस ने मौके से गिरोह के सरगना और उसके पांच साथियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से अलग-अलग बैंकों के 66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 15 पासबुक, 12 मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड, दो कंप्यूटर, एक कलर प्रिंटर, दो पेनड्राइव और विभिन्न फर्जी कंपनियों की 68 रबर की स्टैम्प बरामद की हैं। इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के खाता खोलने वाले फॉर्म, बिजली के बिल और कई कंपनियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जब्त किए गए हैं।

आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है और क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 को मामले की जांच सौंप दी गई है । गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जब मुंबई की एक कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई  तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने बैंक खाते दुबई भेजे हैं और इनके तार किन-किन बड़े साइबर अपराधियों से जुड़े हैं।

मुंबई: साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने वाले फैयाज प्रेमजी को और पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उसकी पिछली रिमांड खत्म हो रही थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जहरीले कैप्सूल वाली घटना के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपी फैयाज प्रेमजी के फोन पर अहम सबूत मिले. मुंबई पुलिस ने उसे सोमवार को मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. 

पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. जांच अधिकारी के मुताबिक, फैयाज ने कुल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर किए थे. जांच के दौरान जिंक फॉस्फाइड वाले 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 15,000 अभी जब्त किए जाने बाकी हैं. फैयाज ने दो अलग-अलग राज्यों से ऑनलाइन सामान खरीदा था. इन चीजों के स्रोत का पता चल गया है, और उन राज्यों में दो पुलिस टीमें भेजी गई हैं. पुलिस ने साफ किया है कि वे उन सभी को भी गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके ये सामान बेचा था.  इसके अलावा, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें फैयाज के ईरान और इराक से जुड़े लिंक मिले हैं. फैयाज को कैसे गिरफ्तार किया गया?

शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान, कुछ लोगों को पेट में तेज दर्द और उल्टी होने लगी. जब उन्हें पता चला कि उन सभी ने ये खास गोलियां खा ली हैं, तो उन्होंने दूसरों की मदद से उसी रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि एक आदमी जुलूस में शामिल लोगों को ये गोलियां मुफ़्त में बांट रहा था, और दावा कर रहा था कि ये पेनकिलर हैं. 

इस आदमी पर शक हुआ, जिसके बाद बायकुला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और उसे हिरासत में ले लिया. अगर इन गोलियों का पूरा स्टॉक बांट दिया जाता, तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. पुलिस के मुताबिक, शक वाले ने शुरू में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि ये गोलियां सिर्फ़ पेनकिलर हैं. हालांकि, पुलिस को शक था कि ये गोलियां सिर्फ़ पेनकिलर हैं.

मुंबई: पूरे राज्य में हलचल मचाने वाले अशोक खरात केस की सुनवाई में आज अहम डेवलपमेंट हुए। महिला अत्याचार केस में चौथे क्राइम के लिए पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद खरात को आज नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और पांचवें क्राइम में कल फिर पेश किया जाएगा।

VC के ज़रिए हुई सुनवाई
सिक्योरिटी कारणों से, अशोक खरात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया। शुरू में, जज ने उसका नाम पूछा और उसकी पहचान कराई। सरकारी वकील और जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और चौथे क्राइम की जांच पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। खरात से पिछले पांच दिनों से पुलिस कस्टडी में अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है, और 'ED' ने उसकी प्रॉपर्टीज़ की भी जांच की है।

पांचवें क्राइम में पुलिस ने कब्ज़े के लिए कदम उठाया
चूंकि चौथे क्राइम की जांच पूरी हो गई है, इसलिए पुलिस ने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में रिमांड पर लेने की मांग की। वहीं, सरकारी पक्ष ने कोर्ट से अशोक खरात के खिलाफ दर्ज पांचवें केस में उसे कस्टडी में लेने की रिक्वेस्ट की है। फिलहाल उसे टेक्निकल प्रोसेस पूरा करने के लिए नासिक सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, खरात को पांचवें केस के तहत कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बार 'SIT' उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए फिर से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। चूंकि खरात के खिलाफ अब तक कई केस दर्ज हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि पुलिस हर केस की अच्छी तरह से जांच करने के लिए यह 'क्लासिफिकेशन' प्रोसेस लागू कर रही है। 
 

मुंबई : 77.5 करोड़ के यूएस क्लब धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी बात सामने आई है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रप्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक झूठी ऑडिट रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हुई फाइनेंशियल गड़बड़ियों को छिपाया गया था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अधिकारियों के मुताबिक, पांडे, जो 2020 से क्लब के ऑडिटर थे, ने अगस्त 2024 में एक ऑडिट रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें दावा किया गया था कि क्लब के अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

हालांकि, जांच करने वालों का आरोप है कि फंड की भारी हेराफेरी को छिपाने के लिए रिपोर्ट बनाई गई थी। यह मामला कोलाबा के यूएस क्लब में हुए कथित फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी (फाइनेंस) बर्नाडेट भारत वर्मा और उनके पति भारतकुमार वर्मा को कथित तौर पर मुख्य आरोपी बनाया गया है। पांडे के साथ दोनों पर नकली वेंडर अकाउंट्स और जाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ज़रिए ₹77.5 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू  के एक सीनियर अधिकारी ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। फाइलिंग के समय, सीए पांडे फरार थे। बाद में उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें 30 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद, उन्हें अब मैजिस्ट्रेटी कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच जारी है, और अधिकारी मनी ट्रेल और फ्रॉड में दूसरे संभावित साथियों के शामिल होने की जांच कर रहे हैं।