मुंबई : बांद्रा वेस्ट में 17 करोड़ रुपये के दो महंगे फ्लैटों के नकली डॉक्यूमेंट्स और गैर-कानूनी ट्रांसफर से जुड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला केयरटेकर मुशर्रफ मकबूल अंसारी, 40 की शिकायत के बाद सामने आया है। बांद्रा पुलिस ने सीमा वराडकर, कल्पेश पटेल, अजिंक्य वराडकर, मोहम्मद अख्तर शेख, आबिद उर्फ ​​समीर हुसैन, राकेश पवार, रोशन कुमार साव और दूसरों के खिलाफ साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए एफआईआर दर्ज की।

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आबिद हुसैन और अजिंक्य वराडकर को गिरफ्तार किया। माउंट मैरी चर्च के पास कांति अपार्टमेंट में फ्लैट्स, बी-1504 और सी-1501, 1987 में दुबई की बिजनेसवुमन रोजिना फिरोज मर्चेंट ने खरीदे थे और उन्हें एक यूनिट में मिला दिया था।

2005 से केयरटेकर अंसारी ने कहा कि मर्चेंट ने कभी प्रॉपर्टी नहीं बेची। पुलिस को कथित नकली सेल डीड, पजेशन लेटर और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले, जिनमें 2000 और 2024 में हुए ट्रांजैक्शन दिखाए गए थे। अंसारी ने दावा किया कि सिग्नेचर और सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स नकली थे।

मुंबई: मुंबई में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PMLA के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में 5.88 करोड़ की कीमत की 7 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने NDPS केस में की है.

NCB की शिकायत पर शुरू हुई जांच, ‘MD' सप्लाई का नेटवर्क 
यह केस NCB मुंबई की शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था, जो NDPS एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज है. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी फैसल शेख प्रतिबंधित ड्रग मेफेड्रोन (MD) की खरीद कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला से करता था. फैसल शेख और उसकी पत्नी अल्फिया शेख ने MD ड्रग्स की सप्लाई के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाया हुआ था. यह ड्रग्स सामिया खान, नासिर यासीन खान, अजीम अबू सलीम खान उर्फ अजीम भाऊ जैसे लोगों को बेची जाती थीं, जो आगे अपने ग्राहकों तक पहुंचाते थे.

कैश को वैध दिखाने की कोशिश, निजी खाते और फर्जी फर्में
जांच में यह भी सामने आया कि फैसल और अल्फिया शेख ड्रग्स की बिक्री से कमाए गए नकद पैसे को अपने निजी बैंक खातों में जमा करते थे, ताकि उसे कानूनी कमाई के रूप में दिखाया जा सके. आरोपियों ने अपने और सहयोगियों के नाम पर फर्में भी खोल रखी थीं. इनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था, बल्कि इन्हें ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' को घुमाने और सफेद दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

शेल कंपनियों और कई खातों से ‘रूटिंग'—फ्लैट्स की खरीद
ईडी के मुताबिक, ड्रग्स से कमाए गए कैश का कुछ हिस्सा फैसल और अल्फिया अपने करीबी सहयोगी फैजान मोहम्मद शफ़ी शेख को देते थे. उसने अपनी प्रोप्रायटरशिप फर्म ‘Faiz Impex, मुंबई' और अन्य सहयोगियों के जरिए यह रकम कई बैंक खातों और शेल कंपनियों में घुमाई. इस रकम का एक हिस्सा बाद में मुख्य आरोपियों और उनके परिवार के खातों में वापस लाया गया और उसी पैसे से अचल संपत्तियां खरीदी गईं.

पहले की जब्ती: नकद, सोना, लग्जरी कारें और खाते
इससे पहले 8 अक्टूबर 2025 को ईडी ने PMLA के तहत छापेमारी की थी. उस दौरान ₹42 लाख नकद, करीब 1.6 किलोग्राम सोने के गहने (लगभग ₹1.76 करोड़ कीमत), 3 सेकेंड‑हैंड लग्ज़री गाड़ियाँ (लगभग ₹56 लाख कीमत), 12 बैंक खाते जब्त या फ्रीज किए गए थे.  

फ्लो‑चार्ट तैयार, आगे की जांच जारी
ईडी के अनुसार, फैसल और अल्फिया शेख द्वारा तैयार किया गया मनी‑ट्रेल नेटवर्क काफी सुनियोजित था, जिसका पूरा फ्लो‑चार्ट एजेंसी ने तैयार कर लिया है. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है. यह कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि ड्रग्स के धंधे से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जाल कैसे बिछाया जाता है, हालांकि जांच एजेंसियाँ लगातार ऐसे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं.

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पूर्व पति पुरुषोत्तम चव्हाण द्वारा कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदे गए चार फ्लैटों को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चव्हाण कई रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामलों में एक साल से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार हैं और ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा गिरफ़्तारियों के बाद जेल में बंद हैं।ईओडब्ल्यू आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के आरोपी पूर्व पति से जुड़े चार फ्लैट कुर्क करेगाईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, ये चार फ्लैट ठाणे में दोस्ती रियल्टी द्वारा विकसित एक आवासीय परियोजना में स्थित हैं।

जाँचकर्ताओं का दावा है कि ये संपत्तियाँ चव्हाण के रिश्तेदारों के नाम पर उस दौरान खरीदी गई थीं जब उन्होंने कथित तौर पर कई घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की थी।आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा, "हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत चारों फ्लैटों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली संदिग्ध संपत्तियों की कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित है।" औपचारिक कुर्की आदेश की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका भी दायर की गई है।

आईपीएस अधिकारी को धन हस्तांतरण की जाँचएजेंसी चव्हाण और करंदीकर के बीच वित्तीय लेनदेन की भी जाँच कर रही है। जाँचकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि 2017 और 2018 के बीच चव्हाण के खाते से करंदीकर के खाते में लगभग ₹2.64 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।पुलिस का दावा है कि करंदीकर ने सेवा नियमों के तहत इस हस्तांतरण की सूचना नहीं दी, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को अपने मूल वेतन के छह महीने से अधिक के निवेश की घोषणा करनी होती है। यह राशि कथित तौर पर उन्होंने इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग में निवेश की थी और बाद में गँवा दी।अधिकारियों ने बताया कि निवेश का कथित खुलासा न करने के संबंध में एक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को भेज दी गई है।

तलाक और व्यक्तिगत कदाचार के आरोपकरंदीकर ने मानसिक क्रूरता, वित्तीय उत्पीड़न, असंगति और चव्हाण द्वारा अपने वित्तीय लेन-देन को कथित रूप से छिपाने का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने अपनी याचिका में उनके द्विध्रुवी विकार का भी उल्लेख किया है।धोखाधड़ी के कई मामलेचव्हाण पर किफायती आवास और सरकारी भूमि योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

मई 2024 में, आर्थिक अपराध शाखा ने चव्हाण को सरकारी आवास योजनाओं के तहत रियायती दरों पर फ्लैट देने का वादा करके 19 लोगों से ₹24.78 करोड़ की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस समय, वह पहले से ही ₹263.95 करोड़ के एक अन्य कथित आयकर धोखाधड़ी मामले में ईडी की हिरासत में थे। जून 2024 में, आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें ₹7.42 करोड़ के धोखाधड़ी के एक मामले में फिर से गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि वह सरकारी और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन को औने-पौने दामों पर बेचने में मदद कर सकते हैं।जांचकर्ताओं का कहना है कि इन घोटालों से प्राप्त धन को अचल संपत्ति की खरीद, निवेश और व्यक्तिगत व्यय में लगाया गया। 

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली की एक कंपनी और उसके निदेशक को राहत दी है, जिन्हें बांद्रा पश्चिम में दो फ्लैटों के मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया था, जिन्हें उन्होंने अप्रैल 2007 में एक नीलामी में खरीदा था। अदालत ने आदेश जारी किए हैं जिससे अब वे दोनों फ्लैटों का उपयोग कर सकेंगे। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने हाल ही में उल्लेख किया कि कंपनी, एचवी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और उसके निदेशक अजय कुमार गुप्ता, स्वप्न सफाल्य को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता से वंचित कर दिए गए थे क्योंकि सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष, जिन्होंने बोली प्रक्रिया में भाग भी नहीं लिया था, ने संपत्तियों के स्वामित्व का दावा किया था।

कंपनी ने अप्रैल 2007 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के वसूली अधिकारी द्वारा आयोजित एक नीलामी में ये फ्लैट खरीदे थे। इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष - बाबूभाई खुशाल सोलंकी और डॉ. याकूब एन. चिखरोधरवाला - ने फ्लैटों के स्वामित्व का दावा किया था और उनसे 2 लाख की वसूली की भी मांग की थी। हालाँकि, वसूली अधिकारी ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया और नवंबर 2007 में फ्लैट कंपनी को सौंप दिए। चूँकि फ्लैटों की हालत खराब थी, गुप्ता ने 2008 में मरम्मत के लिए सोसायटी से अनुमति मांगी, लेकिन सोसायटी ने इनकार कर दिया। सोसायटी ने उन्हें सदस्यता देने और फ्लैटों को उनके नाम पर हस्तांतरित करने से भी इनकार कर दिया। इस प्रकार एक अंतहीन मुकदमेबाजी शुरू हुई, जिसमें कंपनी और उसके निदेशक को वसूली अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष बारी-बारी से याचिकाएँ दायर करनी पड़ीं। इसके बाद सोसायटी ने न केवल फ्लैटों की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी, बल्कि नीलामी में शामिल खरीदारों को फ्लैटों से बेदखल करने का आदेश भी जारी कर दिया।

16 दिसंबर, 2019 को, एच वेस्ट वार्ड के सहायक रजिस्ट्रार ने गुप्ता की सदस्यता की याचिका को मुख्यतः इस आधार पर खारिज कर दिया कि डीआरटी वसूली अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री प्रमाणपत्र पर मुहर तो लगी थी, लेकिन वह पंजीकृत नहीं था। सहकारी समितियों के संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने भी इस अस्वीकृति को बरकरार रखा। 27 जून, 2024 को कंपनी ने सहायक रजिस्ट्रार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 15 अक्टूबर को, न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने रजिस्ट्रार के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि डीआरटी द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण से मुक्त था, और रजिस्ट्रार पूरी तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़े और उन्हें सदस्यता देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति जाधव ने कहा, "पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(2)(12) के तहत, सार्वजनिक नीलामी में बेची गई संपत्ति के संबंध में न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्रों को अनिवार्य पंजीकरण से विशेष रूप से छूट दी गई है।" उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी को याचिकाकर्ताओं को सदस्यता प्रदान करने और दो सप्ताह के भीतर आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने का आदेश दिया। अदालत ने सोसाइटी द्वारा 22 जुलाई, 2024 को जारी उस पत्र को भी रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को घर खाली करने का आदेश दिया गया था। साथ ही, हाउसिंग सोसाइटी को 72 घंटों के भीतर दोनों फ्लैटों में पानी की आपूर्ति बहाल करने और परिसर में बिजली आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करने का आदेश दिया।