गाजियाबाद : पहले नाहल फिर कौशांबी और हापुड़ से पकड़े संदिग्धों से पूछताछ में रोजाना नए चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रविवार को कौशांबी एरिया से अरेस्ट युवक नौशाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गे सरदार उर्फ सरफराज उर्फ जोरा सिंह के इशारे पर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी को पूछताछ में पता चला कि नौशाद ने सरदार के इशारे पर अपने दोस्त से मुंबई में कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं की रेकी कराई थी। इनके वीडियो और फोटो के साथ-साथ उनकी लोकेशन भी सरदार को भेजी गई थी। इसके अलावा झारखंड में प्रसिद्ध मंदिर समेत कुछ और संवेदनशील जगहों की रेकी कराई थी।

लोनी बॉर्डर में भी कुछ संदिग्‍धों को हिरासत में लेने की खबर
सरदार ने नौशाद को कई और टारगेट दिए थे, लेकिन पैसा न मिलने पर उसने काम करने से मना किया। इसी बीच आरोपी ने दिल्ली कैंट की भी रेकी की थी। यहां के भी वीडियो और फोटो सरदार को भेजे गए थे। उधर, सूत्र बताते हैं कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र में भी दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रविवार देर रात को बॉर्डर क्षेत्र में छापा मारकर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। हालांकि स्थानीय पुलिस इसकी जानकारी होने से इनकार कर रही हैं। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। 

कई राज्‍यों में संवेदनशील एरिया की रेकी की
बता दें कि 14 मार्च को पुलिस ने कई राज्यों में रेकी करने और कुछ संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लिए गए सुहैल, ईरम उर्फ महक समेत आधा दर्जन से अधिक आरोपियों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। सोमवार को पूछताछ में तीन अन्य आरोपियों के नाम सामने आए है। जिसमे एक युवक को पुलिस ने वांछित दिखाया हुआ है। उसने कर्नाटक और राजस्थान में रेकी की थी। दूसरा आरोपी जेसीबी चालक है। उसने दिल्ली के चांदनी चौक की रेकी की थी। वहीं तीसरे आरोपी का भी नाम सामने आया है। 

पंजाब और हरियाणा के खातों से आरोपियों को दिए 45 लाख
सूत्रों से पता चला है कि पंजाब और हरियाणा में सरदार दो खातों को ऑपरेट करा रहा था। एक साल के अंतराल में पंजाब के एक खाते से 30 लाख रुपये, जबकि दूसरे खाते मे 15 लाख रुपये आए हैं। सरदार के इशारे पर पैसे पहले ट्रक चालक दुर्गेश के खाते में भेजे जाते थे, फिर सरदार उन्हें अलग-अलग संदिग्धों को पैसा पहुंचाने का ऑर्डर देता था। दुर्गेश ने एक साल के अंतराल में करीब पांच लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया है। आरोपी सरदार एक कोरियर कपनी का ट्रक चलाता था। सूत्रों का कहना है कि तीन अन्य आरोपियों के नाम सामने आए है।

मुंबई: रिज़र्व बैंक ने कहा कि उसने निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमाओं से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक बयान में, रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए 31 मार्च, 2025 तक की उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। RBI के निर्देशों के प्रावधानों और संबंधित पत्राचार का पालन न करने संबंधी पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। 

नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि उसने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना ज़रूरी था। "बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमाओं का एक खोजने योग्य डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराया और 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' (DEA) फंड में स्थानांतरित की गई कुछ बिना दावे वाली जमाओं के लिए एक 'बिना दावे वाली जमा संदर्भ संख्या' उत्पन्न और आवंटित नहीं की," उसने आगे कहा।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला देना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, बयान में कहा गया।
 

मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 24 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने फरार चल रहे आरोपी हरपाल सिंह आहूजा को गिरफ्तार कर लिया है.हरपाल इस मामले में घोषित अपराधी है. वो पिछले करीब 11 साल से कानून से बचता फिर रहा था, वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो लगातार उसकी तलाश कर रही थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुताबिक, इस बैंक धोखाधड़ी के मामले में केस 27 अप्रैल 2001 को दर्ज किया गया था. जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने 19 मार्च 2003 को हरपाल सिंह आहूजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. बताया गया है कि हरपाल सिंह आहूजा इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता था उसी ने इस धोखाधड़ी की साजिश रची थी.

2014 में फरार हुआ था हरपाल
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि ट्रायल के दौरान साल 2014 में हरपाल सिंह आहूजा फरार हो गया था. इसके बाद 2 अगस्त 2014 को गाजियाबाद स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर दिया था. बाद में अदालत ने 1 अगस्त 2017 को उसके खिलाफ ओपन डेटेड अरेस्ट वारंट भी जारी किया था.

लगातार ठिकाने बदल रहा था हरपाल
इस बीच, मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन हरपाल सिंह आहूजा की गैरमौजूदगी की वजह से उसके खिलाफ सुनवाई अब तक लंबित थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. एजेंसी के अनुसार, पिछले 11 सालों के दौरान आरोपी हरपाल मुंबई और फरीदाबाद के बीच लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके.

मुंबई से हुई गिरफ्तारी
काफी कोशिशों और लगातार ट्रैकिंग के बाद आखिरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो को कामयाबी मिली और जांच एजेंसी ने हरपाल सिंह आहूजा को 12 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर लिया. हरपाल सिंह की गिरफ्तारी मुंबई के कल्याण इलाके से हुई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को गाजियाबाद लाया गया, जहां उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश किया गया.अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो को 24 साल पुराने बैंक फ्रॉड केस में बड़ी सफलता मिली है.

डोंबिवली : डोंबिवली की एक पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि उसके बैंक अकाउंट से बिना उसकी जानकारी के ₹2.6 करोड़ के फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन किए गए। यह उत्तराखंड में पीड़ितों से जुड़ा एक बड़ा साइबर फ्रॉड लगता है। स्टूडेंट ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पिछले तीन महीनों में बार-बार बताने के बावजूद पुलिस ने उसकी शिकायत पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। 

अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन के आरोप 
स्टूडेंट, जिसकी पहचान निधि तिवारी के तौर पर हुई है, डोंबिवली के गोग्रासवाड़ी की रहने वाली है। वह अभी कल्याण के एक जाने-माने कॉलेज से MSc की डिग्री कर रही है। उसकी शिकायत के मुताबिक, उसकी एक दोस्त, चांदनी सिंह, जो RBL बैंक में काम करती है, ने उसे नए अकाउंट खोलने के लिए इंटरनल टारगेट का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट खोलने के लिए मनाया। तिवारी ने आरोप लगाया कि सिंह ने प्रोसेस में मदद करते हुए उसे कुछ पैसे दिए और भरोसा दिलाया कि अकाउंट रेगुलर बैंकिंग प्रोसेस के तहत खोला जा रहा है।

हालांकि, कुछ महीने बाद, उसे यह जानकर झटका लगा कि उसके अकाउंट से ₹2.6 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस हो चुके थे। इसके अलावा, उसके नाम पर खोले गए एक और अकाउंट में कथित तौर पर करीब ₹10 लाख के ट्रांज़ैक्शन हुए। सिंह से पूछताछ करने पर, तिवारी ने दावा किया कि उन्हें गोलमोल जवाब मिले। आगे की पूछताछ में कथित तौर पर पता चला कि साइबर फ्रॉड स्कीम के ज़रिए उत्तराखंड के लोगों से पैसे निकाले गए थे और कहीं और भेजने से पहले कुछ समय के लिए उसके अकाउंट में रखे गए थे।

पुलिस कंप्लेंट और पॉलिटिकल दखल स्टूडेंट ने पुलिस को इस रैकेट में उल्हासनगर के एक व्यक्ति के कथित तौर पर शामिल होने की भी जानकारी दी। डिटेल्स जमा करने और करीब तीन महीने तक फॉलो-अप करने के बावजूद, उसने आरोप लगाया कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले ने अब पॉलिटिकल मोड़ ले लिया है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर अविनाश जाधव ने मामले में दखल दिया है। जाधव ने पुलिस की कथित तौर पर कोई कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाए।

जाधव ने कहा, “जबकि मुख्यमंत्री साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के बड़े-बड़े दावे करते हैं, डोंबिवली के एक स्टूडेंट और उत्तराखंड के पीड़ितों से जुड़ा एक गंभीर अपराध सामने आया है। फिर भी, पुलिस कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है।” उन्होंने आगे सवाल किया कि एक कथित संदिग्ध, जिसे कथित तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसे बिना किसी और कार्रवाई के क्यों छोड़ दिया गया। उन्होंने पूछा, “अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो सच कैसे सामने आएगा? ठगे गए स्टूडेंट और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा?”