बेंगलुरु: सीबीआई ने गुरुवार को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में 12 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज पांच नए आपराधिक मामलों के सिलसिले में की गई। इन पर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। सीबीआई ने बताया कि ये पांचों मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए थे। इनमें से चार मामले ओजोन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के बेंगलुरु और मुंबई में चल रहे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जबकि एक मामला बेंगलुरु में विवांशा बालसम के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 

इन मामलों में अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अज्ञात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे आरोप हैं। सीबीआई के अनुसार, ये मामले बिल्डरों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े हैं। इसके चलते घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई। बड़ी संख्या में घर खरीदारों ने बिल्डरों की कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इन तलाशी अभियानों का उद्देश्य हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर में फंड के गलत इस्तेमाल, वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी जैसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अहम सुबूत जुटाना था। तलाशी के दौरान एजेंसी ने ऐसे दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और दूसरी चीजें जब्त कीं जिनसे गड़बड़ी का पता चलता है। जांच के तहत इनकी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरे भारत में अलग-अलग बिल्डरों के खिलाफ 50 मामले दर्ज किए थे। इन पांच नए मामलों के साथ एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 55 मामले दर्ज कर लिए हैं।

मुंबई : ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग और फर्जी निवेश के नाम पर लोगों से करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्दाफाश किया है। ईडी की मुंबई जोनल शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मुंबई, पुणे और बंगलूरू के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में सामने आया है कि लोगों से ठगे गए पैसे को फर्जी कंपनियों और क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजा जा रहा था। इस मामले में कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया है और बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं। 

ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर करोड़ों की ठगी
ईडी के मुताबिक यह पूरा मामला 'ऑल पैनल एक्सचेंज' नाम के एक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ महाराष्ट्र के जलगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस एप से जोड़ा गया था। शुरुआत में उसका भरोसा जीतने के लिए उसे छोटी-छोटी रकम निकालने की अनुमति दी गई। इससे उसे लगा कि प्लेटफॉर्म असली है। बाद में जब उसने बड़ी रकम निवेश कर दी, तो पैसे निकालने का विकल्प बंद कर दिया गया और आरोपियों ने उससे संपर्क भी खत्म कर दिया। 

ईडी की जांच में पता चला कि गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर लोगों से ठगे गए पैसे को पुणे स्थित एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में भेजा जाता था। इसके लिए फर्जी बैंक खाते और कई मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी कंपनी के खाते देशभर में हुई कई साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हैं। इनमें फर्जी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो निवेश और ऑनलाइन टास्क के नाम पर होने वाली ठगी के मामले शामिल हैं। बंगलूरू पुलिस ने भी इस कंपनी के खिलाफ 5.30 करोड़ रुपये की ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 

ऐसे विदेश भेजी जा रही थी अवैध कमाई
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने अपराध से कमाए गए पैसे को कई फर्जी कंपनियों के जरिए इधर-उधर घुमाया और फिर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट में बदलकर विदेश भेज दिया। जांच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं था और इन्हें डमी निदेशकों के नाम पर संचालित किया जा रहा था। 

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर फर्जी खाता और वॉलेट खोला गया। इसी खाते के जरिए करीब 800 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। ईडी का कहना है कि यह पूरी रकम ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से ठगी गई थी।

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है. सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया. आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिलायंस एडीए समूह के पूर्व सचिवीय प्रमुख और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य ट्रेजरी सलाहकार के परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच 
सीबीआई ने बताया कि इन मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, व्यापक और त्वरित जांच के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

हुगली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो कि बहुत अहम हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ज़रिए चुनाव अधिकारियों को डरा रही है।यहाँ एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए, TMC प्रमुख ने आरोप लगाया कि ED का इस्तेमाल उनकी पार्टी के चुनाव तंत्र और सहायक कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनावों से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी के समय पर भी सवाल उठाए।

CM बनर्जी ने कहा, "हमें हर दिन ED की छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है। चुनावों के दौरान आपको अचानक इसकी याद क्यों आई? आप हमारी एजेंसियों को—जो हमारी पार्टी के लिए काम करती हैं—बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? आपके पास पचास (एजेंसियां/संसाधन) हैं, हमारे पास वैसी ताकत नहीं है—हमारे पास तो बस एक ही है।" उन्होंने आगे दावा किया कि BJP का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करना है। उन्होंने आरोप लगाया, "यह आपकी साज़िश है। आप और कितना ज़ुल्म करेंगे? और कितना अन्याय करेंगे? आप और कितने वोट काटने की कोशिश करेंगे? इसके बाद आप NRC ले आएंगे।"उन्होंने घोषणा की, "अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो वे मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और हम उन्हें नौकरियाँ देंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले पर TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी से पहले ही चर्चा कर चुकी हैं।

उनकी ये टिप्पणियाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे समय में आई हैं जब राज्य 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान की तैयारी कर रहा है।इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चार रैलियाँ कीं। इन रैलियों में उन्होंने TMC सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर "लूट और भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया और यह वादा किया कि राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने TMC के खिलाफ एक ज़ोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने और "महा जंगल राज" कायम करने का आरोप लगाया।मेदिनीपुर में एक विशाल 'विजय संकल्प सभा' ​​को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट करने में PhD कर ली है।" "TMC की बेरहम सरकार में, स्कूल टीचरों की भर्ती में लूट मची है। बच्चों के मिड-डे मील में लूट। MNREGA के काम में लूट। गरीबों के घरों के लिए आए पैसे में लूट। गांव की सड़कों के काम में लूट। साइक्लोन राहत फंड में लूट। 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट में PhD कर ली है," उन्होंने कहा।

 अपने हमले को और तेज़ करते हुए, PM मोदी ने TMC के 15 साल के शासन को "महा जंगल राज" बताया, जो "दंगों, राजनीतिक हत्याओं, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और महिलाओं पर अत्याचारों" से भरा हुआ था।"माँ, माटी और मानुष—TMC ने किसी को नहीं बख्शा। इस बार, मैं देख रहा हूँ कि बंगाल का चुनाव BJP के लोग नहीं लड़ रहे हैं, न ही BJP के उम्मीदवार और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं... यह चुनाव मेरे बंगाल की जनता लड़ रही है... इसीलिए आज, TMC के गुंडे डर के मारे कांप रहे हैं," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रही हैं, जबकि BJP, जिसने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती थीं, राज्य में सरकार बनाने के लिए नए सिरे से ज़ोर लगा रही है।