मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से फंड डायवर्जन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने कहा कि झुनझुनवाला अब उससे जुड़े नहीं हैं।

अमिताभ झुनझुनवाला पहले रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस कैपिटल के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। अमित बापना रिलायंस फाइनेंस में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर थे। दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट , 2002 के सेक्शन 19 के तहत, सेक्शन 3 के तहत बताए गए और सेक्शन 4 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

कस्टडी की मांग वाली दलीलों के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल से पब्लिक फंड निकालने के लिए एक “पहले से सोची-समझी और अच्छी तरह से प्लान की गई स्कीम” थी, जिसके तहत कॉर्पोरेट लोन की आड़ में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर बनाई और कंट्रोल की गई शेल या पेपर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस स्कीम से बैंकों, शेयरहोल्डर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के साथ धोखाधड़ी की गई। एजेंसी के मुताबिक, दोनों आरोपियों को उन शेल एंटिटीज़ के बारे में पता था जिन्हें कॉर्पोरेट लोन मंज़ूर किए गए थे। इसने आगे आरोप लगाया कि बापना ने झुनझुनवाला समेत सीनियर मैनेजमेंट से मंज़ूरी लेकर लोन मंज़ूर करने और बांटने में अहम ऑपरेशनल भूमिका निभाई।