मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट ने कथित स्वयंभू ‘गॉडमैन’ अशोक खरात को ₹70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति Enforcement Directorate (ED) को दे दी है। अशोक खरात पहले से ही रेप, धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण से जुड़े कई मामलों में न्यायिक हिरासत में है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशोक खरात को नाशिक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। ED ने कोर्ट से गिरफ्तारी की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब एजेंसी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में रिमांड के लिए पेश करेगी। 

ED ने यह मामला Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत दर्ज किया है। एजेंसी का दावा है कि अशोक खरात ने धार्मिक आस्था और कथित चमत्कारों का इस्तेमाल कर लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही की और उस पैसे को कई बेनामी बैंक खातों के जरिए सफेद किया। 

जांच एजेंसी के अनुसार, खरात ने कथित तौर पर एक ही दिन में 60 बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों में भक्तों और अन्य लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल बिना उनकी जानकारी के किया गया। ED का दावा है कि इन खातों के जरिए ₹70 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन किए गए। 

अशोक खरात पर महिलाओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धार्मिक अंधविश्वास फैलाने के भी गंभीर आरोप हैं। SIT फिलहाल उसके खिलाफ दर्ज 12 मामलों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, वह खुद को आध्यात्मिक शक्तियों वाला व्यक्ति बताकर लोगों को अपने प्रभाव में लेता था। 

ED का आरोप है कि खरात ने उगाही से मिले पैसों से अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदीं। एजेंसी को शक है कि इस पूरे नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों और संभवतः विदेशों तक भी जुड़े हो सकते हैं। 

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी लोगों को “चमत्कारी” वस्तुएं बेचता था और डर व अंधविश्वास का माहौल बनाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई नए खुलासे हो सकते हैं। 

दिल्ली : ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनसे संबंधित अन्य लोगों के ठिकानों पर बुधवार की सुबस से छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये रेड उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर सहित एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर हो रही है। ईडी की टीम देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर रेड कर रही है।

इसके साथ ही  दिल्ली, चंडीगढ़ में भी ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी शुरू की है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने धनशोधन मामले को लेकर पूर्व मंत्री के करीबियों पर भी एक्शन लिया है और सूत्रों की मानें तो फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। इससे पहले अगस्त, 2023 में भी विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब ईडी ने फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में उनपर एक्शन लिया है।

बता दें कि उत्तराखंड के हरक सिंह रावत को बीजेपी ने अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित करते हुए कैबिनेट मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया था। बीजेपी से निकाले जाने के बाद साल 2022 में हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति गुसाईं ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तब से वे कांग्रेस में ही हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ कैश कूरियर इकाइयों (अंगडिया) के कार्यालयों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में आठ कैश कूरियर इकाइयों (अंगडिया) के कार्यालयों की तलाशी ली, जो अंडरवर्ल्ड सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, महादेव बुक एप्लिकेशन से जुड़ा था। 

सूत्रों के अनुसार, महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के आदेश पर हवाला ऑपरेटरों को नकदी मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संदेह में केंद्रीय एजेंसी ने दक्षिण मुंबई और मलाड क्षेत्रों की इन इकाइयों पर छापा मारा था।

अंगडिया पारंपरिक कूरियर हैं जिनका उपयोग ज्वैलर्स, सराफा व्यापारियों और अन्य व्यवसायों द्वारा एक छोटे से शुल्क के लिए तरल नकदी और महंगी धातुएं भेजने के लिए किया जाता है।

जांच एजेंसी के अनुसार, माना जाता है कि ये अंगड़िया चंद्राकर की शादी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, जो इस साल फरवरी में दुबई में हुई थी। सूत्रों ने बताया कि संदेह है कि यह पैसा एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म को भेजा गया था, जिसने फिल्म अभिनेताओं को समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था।

एजेंसी यह भी खोज रही है कि क्या अभिनेताओं को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से नकद भुगतान किया जा रहा था। जांच एजेंसी ने इससे पहले अगस्त में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर छापा मारा था. 

दोनों व्यक्तियों के दुबई में होने का संदेह है

चंद्राकर और उनके करीबी सहयोगी दोनों ने महादेव बुक एप्लिकेशन ब्रांड के तहत कई वेबसाइटें और एप्लिकेशन शुरू कीं, जो ऑनलाइन कैसीनो और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की सुविधा प्रदान करती थीं, जो अवैध हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दुबई में छिपे हुए हैं। 

यह भी संदेह है कि दोनों व्यक्ति नियमित रूप से कई पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दे रहे थे और इनमें से कुछ अधिकारी इन दोनों से मिलने के लिए दुबई भी गए थे।

मुंबई : सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े २०० करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक्ट्रेस जैकलीन ने विदेश जाने के लिए एक नई याचिका दायर की है। जैकलीन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दुबई जाने की अनुमति मांगी है। दुबई में २७ जनवरी से ३० जनवरी तक पेप्सिको इंडिया कॉन्प्रâेंस में भाग लेने के लिए एक्ट्रेस दुबई जाना चाहती हैं। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट इस मामले में २७ जनवरी को सुनवाई करेगा।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने बुधवार को ईडी को समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए २७ जनवरी की तारीख तय की। शैलेंद्र मलिक बुधवार को एक्ट्रेस के आवेदन पर सुनवाई करने वाले थे। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई २७ जनवरी को होगी। बता दें कि जैकलीन बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुर्इं। उनकी तरफ से उनके वकील ने पैरवी की।

गौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से जैकलीन को कई बार तलब किया जा चुका है। जैकलीन फर्नांडीज ने पहले भी अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। लेकिन बीते वर्ष दिसंबर में उन्होंने अदालत से अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए विदेश जाने की अनुमति की अपनी याचिका वापस ले ली थीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जैकलीन को दुबई जाने की इजाजत मिलती है या नहीं!