मुंबई : नेहरू नगर पुलिस ने डॉ. पतंगराव कदम को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन और ऑफिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। इन लोगों पर शहर की एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म को Rs2.5 करोड़ के बिज़नेस लोन का लालच देकर Rs25 लाख की ठगी करने का आरोप है। तीन आरोपियों की पहचान हो गई है आरोपियों की पहचान क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आनंद पगारे, सेक्रेटरी दिनेश उपाडे और विजय तेलगर के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता  की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायत करने वाले 56 साल के विद्याधर दत्तू पवार, बांद्रा (वेस्ट) में 15th रोड पर मौजूद एफबीटीएस डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। कंपनी का ऑपरेशन बढ़ाने के लिए फंड की तलाश में पवार ने एजेंट के ज़रिए लोन के ऑप्शन देखने शुरू किए। इस दौरान, विजय अहलूवालिया नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें विजय तेलगर से मिलवाया, जिसने कथित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि क्रेडिट सोसाइटी के ज़रिए लोन का इंतज़ाम किया जा सकता है। 16 अगस्त, 2025 को, पवार और उनके साथी कुर्ला (ईस्ट) में ईस्ट पॉइंट मॉल में सोसाइटी की ब्रांच गए, जहाँ वे पगारे और उपाडे से मिले। पगारे ने उन्हें बताया कि सोसाइटी का हेड ऑफिस रहेजा अर्काडिया, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में है। जब पवार ने Rs2.5 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया, तो पगारे ने कथित तौर पर एक शर्त रखी कि लोन की रकम का 10 परसेंट सोसाइटी में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा।

शर्त मानकर, पवार ने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा किए और एप्लीकेशन फीस के तौर पर Rs11,000 कैश दिए। 19 अगस्त, 2025 को, उन्हें सोसाइटी के लेटरहेड पर एक लोन सैंक्शन लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि Rs2.5 करोड़ का लोन 10 साल के लिए 7 परसेंट सालाना ब्याज पर मंज़ूर हो गया है, जिसकी हर महीने की किस्त Rs2,90,271 होगी। फर्म ने Rs 25 लाख ट्रांसफर किए इसके बाद, कंपनी ने एफबीटीएस डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर Rs 12.5 लाख के दो फिक्स्ड डिपॉजिट में  आरटीजीएस के ज़रिए Rs 25 लाख ट्रांसफर किए। सोसाइटी ने 18 अगस्त, 2030 को खत्म होने वाले पांच साल के समय के साथ 7.5 परसेंट ब्याज के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी किए। हालांकि, वादा किया गया लोन कभी नहीं दिया गया। 5 सितंबर, 2025 को, पगारे ने कथित तौर पर सोसाइटी की बेलापुर ब्रांच के नाम पर Rs 2.5 करोड़ का एक डिमांड ड्राफ्ट दिया। जब पोवार ने इसे बीकेसी में अपनी कंपनी की बैंक ब्रांच में जमा किया, तो ड्राफ्ट को अमान्य बताकर डिसऑनर कर दिया गया।

मुंबई : खार वेस्ट की 61 साल की डेंटिस्ट डॉ. अलका पाटकर के साथ कथित तौर पर क्रेडिट कार्ड स्कैम में 2.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। खार पुलिस ने 22 दिसंबर को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। डॉ. पाटकर, जो लिंकिंग रोड पर केयर्डेंट क्लिनिक चलाती हैं, ने कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। बैंक प्रतिनिधि बनकर एक अज्ञात कॉलर ने कहा कि कार्ड उसी दिन डिलीवर हो जाएगा। ब्लू डार्ट कूरियर ने कार्ड डिलीवर किया। कॉलर ने लाइन पर रहते हुए उन्हें बैंक ऐप के ज़रिए डिटेल्स वेरिफाई करने के लिए गाइड किया। बाद में, बैंक अधिकारियों ने उन्हें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में अलर्ट किया।

उन्होंने देखा कि उनके फोन में बिना उनकी जानकारी के एक दूसरा संदिग्ध कोटक ऐप इंस्टॉल था और उन्होंने कार्ड ब्लॉक कर दिया। मैसेज से पता चला कि 2.30 लाख रुपये के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे। धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक मिलते-जुलते मामले में, डिंडोशी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित तौर पर मालाड ईस्ट के 39 साल के राहुल गुप्ता से एक फर्जी मर्डर केस में फंसाकर करीब 1 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। आरोपियों ने मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों का रूप धारण किया और गुप्ता को धमकी दी कि अगर उसने बड़ी रकम नहीं दी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा।

छोटी-छोटी पेमेंट से शुरू करके, गुप्ता पर दबाव डालकर कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर के ज़रिए कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये का भुगतान करवाया गया। बहुत ज़्यादा दबाव और अपनी जान और परिवार के डर से, गुप्ता आखिरकार अपना घर छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बाद में उन्हें दहानू रेलवे स्टेशन पर पाया और पूछताछ के लिए ले आई। गुप्ता ने तब से चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना दिखाती है कि कैसे धोखेबाज डर और रूप बदलने की चालों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को झूठे बहाने से बड़ी रकम देने के लिए मजबूर करते हैं, जो दूसरे स्कैम में भी देखे गए ऐसे ही पैटर्न जैसा है।
 

मुंबई : पुलिस ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चार लोगों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी GST-रजिस्टर्ड फर्म बनाने और 22.06 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। 

राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर, कल्याण पुलिस ने डायनेमिक एंटरप्राइजेज के मालिक निखिल गायकवाड़, नूर मोहम्मद वसीम पिंजारी, नवनाथ सुक्रिया घरात और सरफराज नाम के एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

MFC पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "इस साल अप्रैल और अगस्त के बीच, आरोपियों ने सरकार को गलत जानकारी देकर एक कंपनी के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और GST एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किया।" 

मुंबई : राज्य टैक्स डिपार्टमेंट (ठाणे ज़ोन) ने मीरा रोड के रहने वाले श्रीकांत वैद्यनाथ को एक फ़र्ज़ी कंपनी के ज़रिए 8.43 करोड़ रुपये का फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाने और आगे पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी स्टेट टैक्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, भायंदर ने संदिग्ध धोखाधड़ी वाली GST एक्टिविटीज़ की डिटेल में जांच के बाद की है।

घोटाले की डिटेल्स जिसमें अधिकारियों के हवाले से बताया गया है, श्रीकांत को M/s श्रीकांत एंटरप्राइजेज का मालिक बताया गया था, जो पुलिस के मुताबिक सिर्फ़ कागज़ों पर ही मौजूद थी। जब टैक्स अधिकारियों ने कंपनी के रजिस्टर्ड बिज़नेस एड्रेस, C-118, मीरा दर्शन कॉम्प्लेक्स, MTNL रोड, जांगिड़ सर्कल का दौरा किया, तो उन्हें वहां कमर्शियल कामकाज का कोई सबूत नहीं मिला।

उस जगह पर इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर और लेजर बुक जैसे ज़रूरी रिकॉर्ड नहीं थे, जिससे साफ़ पता चलता है कि यह कंपनी सिर्फ़ फ़र्ज़ी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली एक शेल कंपनी थी।