मुंबई  : मुलुंड के रहने वाले 78 साल के एक बुजुर्ग से साइबर फ्रॉड करने वालों ने कथित तौर पर ₹1.16 करोड़ की ठगी की। साइबर फ्रॉड करने वालों ने खुद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर बताया और जेट एयरवेज़ के फाउंडर नरेश गोयल से जुड़े एक नकली मनी-लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। फ्रॉड करने वालों ने खुद को CBI ऑफिसर बताया पीड़ित, थॉमस मैथ्यू पुलिक्कोटिल (78), एक फैब्रिकेशन केमिकल कंपनी के रिटायर्ड डायरेक्टर और मुलुंड (वेस्ट) के रहने वाले हैं। वे अपनी पत्नी टेल्सा (72) के साथ रहते हैं। उनकी शिकायत के मुताबिक, यह घटना 26 दिसंबर, 2025 और 24 फरवरी, 2026 के बीच हुई।

कॉल करने वाले ने पुलिक्कोटिल को गलत बताया कि केनरा बैंक में उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया है और उसका इस्तेमाल ₹2 करोड़ के मनी-लॉन्ड्रिंग ट्रांज़ैक्शन में किया गया है। उससे कहा गया कि अगर उसने जांच में सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर धोखेबाज़ ने प्रदीप सावंत, राजेश और रविकुमार नाम के दूसरे कथित “CBI अधिकारियों” से मिलवाया, जिन्होंने पीड़ित से अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क किया, जिसमें इंटरनेशनल नंबर भी शामिल थे। आरोपियों ने अपने दावों को सही दिखाने के लिए WhatsApp पर CBI के नाम और लोगो वाले नकली डॉक्यूमेंट भी भेजे।
धमकी देकर ₹1.16 करोड़ ट्रांसफर किए गए पीड़ित को कथित धोखाधड़ी वाली रकम का 80 प्रतिशत “सिक्योरिटी डिपॉज़िट” के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया गया और उसे पूरी गोपनीयता बनाए रखने की चेतावनी दी गई। गिरफ्तारी और अपनी जान को खतरे के डर से, पुलिक्कोटिल और उसकी पत्नी ने मुलुंड में अपने HDFC बैंक अकाउंट से आरोपी के दिए गए कई बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। शिकायत के मुताबिक, पुलिक्कोटिल ने अपने अकाउंट से ₹1,01,30,000 और अपनी पत्नी के अकाउंट से कुछ और पैसे ट्रांसफर किए, जिससे कुल रकम ₹1,16,20,000 हो गई। उसने अपना एक फ्लैट भी बेच दिया और उससे मिले पैसे धोखेबाजों के बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 

बार-बार अपने पैसे वापस मांगने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर और पैसे मांगे, जिससे शक हुआ। पुलिक्कोटिल को तब एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने 25 फरवरी, 2026 को नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत एक्नॉलेजमेंट नंबर 31902260042239 के तहत दर्ज की गई। उसकी शिकायत के आधार पर, मुंबई के ईस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित से पैसे ऐंठने के लिए CBI अधिकारी बनकर, नकली डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। आरोपियों का पता लगाने और फ्रॉड में शामिल बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट होल्डर्स की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

नई दिल्ली: देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुजरात से एक ऐसा साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों तक को चौंका दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूरत यूनिट ने ₹100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ED की टीम ने जिन चार लोगों को पकड़ा है, उनके नाम हैं मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांडे. आरोप है कि इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फर्जी सुप्रीम कोर्ट और ईडी नोटिस भेजकर लोगों को ठगा और फिर उस रकम को क्रिप्टोकरेंसी और हवाला रूट के जरिए विदेश भेज दिया.

100 करोड़ के साइबर फ्रॉड की गुत्थी सुलझाने में जुटी ईडी
ईडी ने बताया कि इस मामले की जांच सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा दर्ज एफआईआर (15 अक्टूबर 2024) के आधार पर शुरू की गई थी. जांच के दौरान पता चला कि गिरोह ने कई अलग-अलग खातों और प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ठगी की रकम इकट्ठा की.

फर्जी नोटिस, नकली कॉल्स और ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर
आरोपियों ने भोले-भाले लोगों को डराने के लिए फर्जी ईमेल्स और कॉल्स के ज़रिए खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताया. कई लोगों को “सुप्रीम कोर्ट समन” और “ED नोटिस” भेजे गए. इन चालबाजियों के जरिए पीड़ितों से करोड़ों रुपए वसूले गए.

क्रिप्टो और हवाला चैनल से उड़ाई रकम
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को पहले कई बैंक खातों में जमा किया गया, फिर हवाला ऑपरेटरों के ज़रिए उसे क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदलकर ट्रैकिंग से बचने के लिए ब्लॉकचेन चैनल्स में भेजा गया. यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला था और इसमें कई फर्जी कंपनियों व खातों का इस्तेमाल हुआ.

5 दिन की ED कस्टडी, आगे की जांच जारी
गिरफ्तार चारों आरोपियों को अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने ईडी को 5 दिन की हिरासत दी है. एजेंसी अब यह जांच कर रही है कि साइबर ठगी की असली रकम ₹100 करोड़ से कहीं ज्यादा तो नहीं.